金刚玻璃:第七届监事会第十一次会议决议

证券代码：300093证券简称：金刚玻璃公告编号：2022-024
广东金刚玻璃科技股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一
次会议于2022年2月28日以通讯表决的方式召开，经监事会全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以书面、口头等方式发出会议通知。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持。经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于子公司签订日常关联交易合同的议案》经审核，监事会认为：公司子公司签订日常关联交易合同为正常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定。本次关联交易将按照平等互利的市场原则，以公允的价格和公平的交易条件确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意子公司本次关联交易事项。
具体内容详见公司于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司签订日常关联交易合同的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司监事会
二〇二二年二月二十八日