建龙微纳:第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码：688357证券简称：建龙微纳公告编号：2022-014
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议于2022年2月27日（星期日）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区(工业区
军民路)公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年2月24日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席高培璐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况（一）、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》
公司设立募集资金专项账户并签订三方监管协议，是为了推进募投项目实施需要，符合公司发展战略，有利于规范募集资金管理，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定。综上，全体监事一致同意公司设立募集资金专项账户并签订三方监管协议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于制定的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于制定《远期外汇交易业务管理制度》。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会
2022年3月1日