八亿时空:八亿时空第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688181证券简称：八亿时空公告编号：2022-006
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年2月28日10时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由董事长赵雷先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》经审议，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过60元/股（含），回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2022-005）。特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2022年3月1日