ST沈机:沈阳机床股份有限公司二○二二年度预计日常关联交易公告

证券代码：000410 证券简称：ST沈机 公告编号：2022-22
沈阳机床股份有限公司
二○二二年度预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司2021年度关联交易实际情况，结合2022年度生产经营计划，预计2022年度向关联方采购原材料、接受劳务形成的关联交易金额为96485万元，预计向关联方销售商品及提供劳务形成的关联交易金额为26965万元，预计关联交易总额123450万元。
1.董事会审议情况：公司第九届董事会第二十五次会议于2022年2月28日召开，会议审议并通过了公司《2022年度预计日常关联交易的议案》。
2.关联董事安丰收先生、张旭先生、胡慧冬女士回避表决。
3.此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上
公司关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司应回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
12021年发
关联类定价2022年2022年已关联方关联交易内容生额（未别原则预计发生经审计）
刀架、电气柜、防护
沈阳机床（集团）
件、钣金件、齿轮、29140125914056有限责任公司砂箱等部件以及加工中国通用咨询投资市
关联购卡盘、油缸等部件场6515014582971有限公司买及接价通用技术集团大连
受劳务卡盘、废铸件252230机床有限责任公司格天津中海国际货运设备运输服务1943有限公司小计96485271717257
沈阳机床（集团）铸件、主轴、动力费、
168237519995
有限责任公司仓储通用技术集团大连市关联销铸件50711631809机床有限责任公司场售及提齐齐哈尔二机床价供劳务（集团）有限责任铸件格50712771976公司小计26965119113780汇总123450390831037
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发
2021年实2021年生额占实际发生额
关联关联方关联交易内容际（未经预计同类业与预计金额披露索引及日期类别
审计）务比例差异（%）
（%）
刀架、电气柜、沈阳机床（集防护件、钣金件、
团）有限责任公140562399811.96%41.43%
齿轮、砂箱等部司件以及加工
中国通用咨询卡盘、油缸等部
297115102.53%-96.75%巨潮资讯网2021年
关联投资有限公司件
5月8日，12月21
购买通用技术集团日
大连机床有限卡盘、废铸件2302000.20%-15.00%责任公司齐齐哈尔二机床（集团）有限废铸件53责任公司
2小计172572576114.68%33.01%沈阳机床（集铸件、主轴、动
团）有限责任公9995165045.88%39.44%
力费、仓储司通用技术集团
大连机床有限铸件180940001.06%54.78%责任公司关联巨潮资讯网2021年销售齐齐哈尔二机5月8日床（集团）有限铸件197653201.16%62.86%责任公司北京机床研究
铸件75950.04%21.05%所有限公司
小计13855259198.16%46.55%
1.2021年度预计日常关联交易经公司第九届董事会第十次会议审议，并经公司2020年度股东大会审议通过；新增2021年公司董事会对日常关联交易实际发生情度日常关联交易额度经公司第九届董事会第二十一次会议审
况与预计存在较大差异的说明（如适用）议通过。2.公司与关联方发生的关联采购及关联销售行为，各关联方均属于受同一主体中国通用技术（集团）控股有限责任
公司控制，总计实际发生金额未超出年初预计金额。
经审核，公司2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存公司独立董事对日常关联交易实际发生在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产情况与预计存在较大差异的说明（如适生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，用）交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系法定代注册关联关联人主营业务住所表人资本关系
许可项目：进出口代理，货物进出口，技术进出口，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种设备检验检测服务，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开沈阳机床展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属切沈阳经（集团）2762
削机床制造，数控机床制造，工业控制计算机及系统制造，金属济技术控股有限责任93.11
加工机械制造，机械电气设备制造，机械零件、零部件加工，金开发区股东公司，以安丰收16万属表面处理及热处理加工，机械零件、零部件销售，金属切削机开发大子公下简称元床销售，金属成形机床销售，数控机床销售，工业控制计算机及路17甲司“沈机集系统销售，通用设备修理，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不1-8号团”含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，智能控制系统集成，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，技术服务、技3术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理，非居住房地产租赁，计量服务，档案整理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），物业管理，通用零部件制造，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，模具制造，模具销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收，装卸搬运，普通机械设备安装服务，喷涂加工，淬火加工，机床功能部件及附件制造，机床功能部件及附件销售，销售代理。
许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为中国
准）一般项目：数控机床销售，数控机床制造，机床功能部件及(辽宁)
附件销售，机床功能部件及附件制造，金属切削机床制造，金属通用技术自由贸
切削机床销售，通用设备修理，机械设备研发，机械设备销售，集团大连易试验
智能控制系统集成，金属切削加工服务，金属工具制造，机动车控股机床有限2100区大连
修理和维护，工业机器人制造，特殊作业机器人制造，工业机器股东责任公侯学军00万经济技
人安装、维修，工业机器人销售，智能机器人的研发，智能机器子公司，以下元术开发人销售，通用设备制造（不含特种设备制造），工业设计服务，司简称“大区辽河贸易经纪，住房租赁，机械设备租赁，运输设备租赁服务，软件连机床”东路开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
100号-
技术推广，标准化服务，国际货物运输代理，金属加工机械制造，东区8
软件销售，信息技术咨询服务，会议及展览服务，国内货物运输代理，国内贸易代理。
齐齐哈尔黑龙江
二机床金属切削机床、锻压机械、纺织工业机械、石油设备、金属模具、省齐齐（集团）液压件、铸件、金属结构、木制品、机床附件制造，机械、金属
1229哈尔市母公
有限责任表面处理及热处理加工，机床及机床附件设计、改造、维修及技杨平40万龙沙区司子公司，以术咨询服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货元永安大公司下简称物和技术进出口除外），房屋租赁，供热，机械设备及零配件批街289“齐二机发，建筑劳务分包。号床”投资及资产管理；从事咨询服务业务（包括政策咨询、规划咨询、管理咨询、投融资咨询）；企业改制和重组咨询；工程项目总承
包及相关业务咨询；建设工程项目管理；技术开发、技术转让、中国通用
技术咨询、技术服务；进出口业务；招投标代理业务；贸易代理；北京市咨询投资
承办会展业务；计算机服务；焦碳、黑色金属、建筑材料、化工丰台区控股有限公
5000产品（危险化学品除外）、机械设备、五金交电、电子产品、家西三环股东司，以下彭旻
0万元用电器的销售；房地产开发；设备租赁、房屋租赁；科技交流及中路90子公简称“通推广服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网号司用咨询公信息服务），互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗、保司”健、药品和医疗器械、电子公告服务（有效期至2023年01月10日）；工程勘察；工程设计；销售第二类医疗器械；批发、零售
第三类医疗器械；销售食品。
4天津滨
天津中海海高新国际货运一般项目：国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化区塘沽控股有限公500万学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；无船承运业务；非居住海洋科股东司，以下孙铭辉元房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主技园塘下属简称“天开展经营活动）。许可项目：劳务派遣服务；食品经营（销售预汉公路公司津国际货包装食品）；酒类经营。
15号运”
（二）2021年度关联人主要财务数据（2021年前三季度）
单位:万元关联人总资产净资产营业收入净利润
沈阳机床（集团）有限责任公司413158.14-450399.42158082.2625502.55
通用技术集团大连机床有限责任公司241182.89177594.0050133.20-11880.27
齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司156001.991944.9338471.03-11126.17
中国通用咨询投资有限公司264837.28172899.3437308.9310761.12
天津中海国际货运有限公司2744.39577.86572.1528.24
（三）履约能力分析
上述关联方经营状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联采购情况
根据公司生产经营实际需要，公司各下属公司计划向沈机集团采购电箱、防护件、钣金件、砂箱等部件，预计年度交易金额为25113万元；公司各下属公司计划向通用咨询
公司采购丝杠、导轨等部件预计全年交易金额为65150万元；公司下属沈一车公司计划向大连机床采购卡盘，预计全年交易额为252万元。同时公司各子公司委托沈机集团提供维修、加工及运营服务，预计全年交易额为4027万元；公司子公司委托天津国际货运提供运输服务，预计全年金额为
1943万元。
为有效整合板块内通用物资采购资源，利用集采平台优势降低物资采购成本，根据国务院国资委的相关要求，公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司设立采购
5管理中心，由通用咨询公司担任其职责。2022年度系统、导
轨、丝杠、刀库等重要功能部件公司将通过集采平台进行采购，预计全年交易金额为65150万元。通过集采平台利用规模优势和付款方式，实现集中采购，有效降低直接材料成本。
（二）关联销售情况介绍
为拓宽公司销售渠道，公司子公司银丰铸造公司计划向大连机床、齐二机床、沈机集团销售铸件，预计全年交易额分别为5071万元、5071万元、12764万元；公司下属主
轴子公司计划向沈机集团下属公司销售配件，预计全年交易额为1930万元；公司计划向沈机集团销售机床整机，预计全年交易额为1139万元。公司下属公司为沈机集团提供仓储等服务，预计年度金额为990万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
五、独立董事及中介机构意见
独立董事对该事项进行了事前审核，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司股东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性。不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
公司根据业务开展情况对2022年日常经营关联交易进
行了预计，这些关联交易为公司日常业务经营所需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。
6六、备查文件
1.公司第九届董事会第二十五次会议决议
2.独立董事意见
沈阳机床股份有限公司董事会
2022年2月28日
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