震有科技:关于部分募投项目延期的公告

证券代码：688418证券简称：震有科技公告编号：2022-019
深圳震有科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“震有科技”或“公司”）于2022年
2月28日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，公司决定将募投项目“5G 核心网设备开发项目”达到预定可使用状态的时间延长至2023年1月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。本次部分募投项目延期的具体情况如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1172号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）48410000 股，每股发行价为人民币 16.25 元，共募集资金总额为786662500.00元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币
73656961.06元后，实际可使用募集资金为713005538.94元。募集资金到位情
况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2020〕278号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目的使用情况根据《深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元序项目投资总拟投入募集资项目项目名称号额金建设期下一代互联网宽带接入
113922.0913922.0918个月
设备开发项目
5G 核心网设备开发项
219748.8919748.8918个月
目应急指挥及决策分析系
310825.7610825.7618个月
统开发项目产品研究开发中心建设
410013.0910013.0912个月
项目
合计54509.8354509.83-
2020年9月10日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司增加实施主体公司全资子公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）、全资子公司西安
震有信通科技有限公司（以下简称“西安震有”），对应增加实施地点西安市高新区；同意公司使用部分募集资金对震有软件增资合计不超过人民币2000万元、对西安震有增资不超过人民币500万元以满足募投项目的实际开展需要。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-008）。
2021年5月20日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的议案》，同意公司增加山东齐鲁数通科技有限公司（以下简称“山东齐鲁数通”）作为募投项目实施主体，与相关实施主体共同实施募投项目，对应增加实施地点济南市市中区；同时，公司使用部分募集资金对山东齐鲁数通注资合计不超过人民币2000万元以满足募投项目的实际开展需要。具体内容详见公司于2021年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-017）。
2021年8月17日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“产品研究开发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2023年8月。具体情况详见公司于2021年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-042）。
2021年9月29日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意公司根据募投项目实施规划及实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元调整前拟调整后拟序项目投资增减情募投项目名称投入募集投入募集号总额况资金金额资金金额下一代互联网宽带接入
113922.0913922.0913922.09-
设备开发项目
5G 核心网设备开发项 -
219748.8919748.8914060.69
目5688.20应急指挥及决策分析系
310825.7610825.7616513.965688.20
统开发项目产品研究开发中心建设
410013.0910013.0910013.09-
项目
合计54509.8354509.8354509.83-上述调整的具体情况详见公司于2021年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2021-048）。
2022年2月28日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”的节余募集资金4997.22万元永久补充流动资金，“应急指挥及决策分析系统开发项目”中的节余募集资金共4389.92万元，其中1801.72万元用于永久补充流动资金、2588.20 万元用于在建募投项目“5G 核心网设备开发项目”中研发投入、铺底流动资金的支出。部分节余募集资金转入在建募投项目“5G 核心网设备开发项目”后，“5G 核心网设备开发项目”总投资金额和拟投入募集资金金额将由14060.69万元增加至16648.89万元。上述募投项目结项后的节余募集资金含利息收入，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。具体内容详见公司于2022年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》（公告编号：2022-018）。
三、本次部分募投项目延期的原因及具体情况
（一）本次部分募投项目延期的原因
公司募投项目“5G 核心网设备开发项目”的实施是基于公司现有电信级核
心网产品进行的研发及生产项目，运用核心技术，加大研发人员、硬件设备、场地等投入，实现企业战略、竞争力、业务能力的全方位提升。
本项目原计划于2020年8月开工，2022年1月完工。近年来，国际形势变化加剧，海外 5G 基础设施建设进度放缓，同时国内 5G to B 行业建设方兴未艾。
据此，公司调整募投项目“5G 核心网设备开发项目”的实施方向，提前加大企业级小容量 5G（to B）核心网业务开发，延期进行运营商级大容量 5G 核心网业务的开发，募投项目“5G 核心网设备开发项目”的实施进度因此受到影响。为保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，公司根据项目建设的大致规划和进度进行重新评估，经审慎考量，拟将该项目达到预定可使用状态时间延长至
2023年1月。若在延期后仍然不能达到预定可使用状态，届时公司将考虑采取
变更募投项目实施地点或变更募投项目等措施提高募集资金使用效率。
（二）本次部分募投项目延期的具体情况
结合目前募投项目“5G 核心网设备开发项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年1月，具体如下：
原计划达到预定延期后达到预定名称项目名称可使用状态日期可使用状态日期
1 5G 核心网设备开发项目 2022 年 1 月 2023 年 1 月
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的发展规划。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。其决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次部分募投项目延期。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。同意公司本次部分募投项目延期的事项。
（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次部分
募投项目延期已经震有科技公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
六、上网公告附件（一）《深圳震有科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》（二）《中信证券股份有限公司关于深圳震有科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2022年3月1日