旺能环境:第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002034证券简称：旺能环境公告编号：2022-16
债券代码：128141债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2022年2月28日下午在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于2022年2月22日以电子邮件及微信的方式发出。本次会议由董事长王学庚先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中3名独立董事以通讯表决形式参加会议，公司全体高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于收购华西能源环保电力（昭通）有限公司股权的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为进一步提高公司在生活垃圾焚烧发电板块的处理规模，董事会同意全资子公司浙江旺能环保有限公司以人民币10000万元收购华西能源环保电力（昭通）有限公
司100%股权。
《关于收购华西能源环保电力（昭通）有限公司股权的公告》（2022-17）具体
内容详见刊登于2022年3月1日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于向控股子公司提供担保额度的议案》
1表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意为控股子公司浙江立鑫新材料科技有限公司提供总额不超过人民币
3.00亿元的担保额度，由公司或子公司浙江旺能再生资源利用有限公司提供连带责任保证。
《关于向控股子公司提供担保额度的公告》（2022-18）具体内容详见刊登于2022年 3月 1日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提请2022年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
因公司可转换公司债券于2021年6月23日起进入转股期，截至2021年12月31日，可转债累计转股8123986股，因此，公司总股本变更为429489031股。根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。
公司2020年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，董事会在本次发行完成后，根据可转换公司债券发行转股情况，适时修改《公司章程》相应条款，办理公司注册资本变更的相关工商变更登记手续，或其他与此相关的其他变更事宜。
本议案无需再提交公司股东大会审议。
《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》（2022-19）
具体内容详见刊登于2022年3月1日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
现场会议时间：2022年3月16日（星期三）下午2：50，会期半天。
网络投票时间：2022年3月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月16日9:15-15:00的任意时间。
股权登记日：2022年3月10日（星期四）。
2《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-20）具体内容详见刊登
于 2022年 3月 1日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议
旺能环境股份有限公司董事会
2022年3月1日
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