红宝丽:第九届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：002165证券简称：红宝丽公告编号：临2022－009
红宝丽集团股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议
于2022年2月21日以书面及邮件形式发出会议通知，于2022年2月28日在公司综合楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书先生主持，与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、通过了《公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票该议案需经公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、通过了《公司关于以子公司部分股权质押融资的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
三、通过了《公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票该议案需经公司2022年第一次临时股东大会审议。
四、审议了《公司关于购买董监高责任险的议案》；公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。此次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
该议案直接提请公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司监事会
2022年2月28日