华鹏飞:第四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300350证券简称：华鹏飞公告编码：（2022）013号
华鹏飞股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日以通讯表决的方式在公司会议室召开了第四届监事会第十七次会议。本次会议的召开已于
2022年2月25日通过电子邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实
际出席监事3名，分别为童炜琨女士、何雪先生、郑雅雯女士。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于及其摘要的议案》
监事会认为：《华鹏飞股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《激励计划（草案）》及其摘要详见公司于2022年3月1日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
1二、审议通过《关于的议案》监事会认为：《华鹏飞股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，有助于进一步完善公司的治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司于2022年3月1日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于核实的议案》
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备
《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》规定的任职资格，激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
2《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》详见公司于2022年3月1日刊
登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司监事会
二〇二二年三月一日
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