星期六:第四届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2022-013
星期六股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议于
2022年3月1日上午11:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以
现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2022年2月21日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会2022年度银行融资授权的议案》；
公司提请董事会授权公司董事长代表公司董事会签署各家银行在列明最高限额内申请综合授信额度或举债的相关法律文件并办理有关事宜。授信使用方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票。
银行名称2022年提交审议授权最高总授信额度农业银行12235万元交通银行22800万元兴业银行12000万元广发银行20000万元华兴银行10000万元合计77035万元
本议案有效期至2022年12月31日，单笔金额超过10000万元的贷款需董事会另行审议表决。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权下属子公司对外投资的议案》；
公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）因业务发展，需要多个独立的主体运营直播等相关主营业务。由于投资独立的主体时间较分散、数量较多、金额较小，为提高效率，公司拟授权遥望网络对外投资的部分审批权限。投资授权的相关情况如下：
1、投资方式：以遥望网络或遥望网络控股子公司为主体，控股或参股相关公司，以快速发展和运营遥望网络公司主营业务。
2、资金来源：遥望网络自筹资金。
3、授权审批额度：单笔人民币500万元以下且累计人民币5000万元以下额
度的投资，由遥望网络董事长谢如栋审批；单笔超过人民币500万元或累计超过人民币5000万元以上的投资，由遥望网络董事会审批。
授权审批额度需符合公司《对外投资、对外担保管理制度》、《董事会议事规则》、《公司章程》等制度的规定，达到董事会或股东大会审议标准的，需提交上市公司董事会或股东大会审议。
以上投资指非风险投资、非关联交易。
4、授权投资期限：自股东大会审议通过之日起十二个月内。授权期限届满
后须重新进行授权审批。
公司将做好相关的风险控制。遥望网络对外投资时，应尽量避免与关联方进行交易，遥望网络不得从事业务范围和审批权限之外的对外投资事项，对外投资审批需符合有关规定，应按照相关法律法规、公司规定履行审批、披露程序。
此议案需提请公司股东大会审议。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司增加担保额度的议案》；
为支持控股子公司业务发展需要，公司拟为控股子公司遥望网络新增提供不超过20000万元人民币的银行授信担保额度担保期限为两年。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
（《关于为控股子公司增加担保额度的公告》具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；
本议案需提交股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了相关核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（《关于预计2022年度日常关联交易的公告》具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》；
公司决定于2022年3月17日下午14:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安
路2号公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。
《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见信息披露媒
体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○二二年三月一日