正海磁材:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300224证券简称：正海磁材公告编号：2022-13-03
烟台正海磁性材料股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及公司《章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：
公司于2022年3月1日召开四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司五届董事会独立董事候选人的议案》。经资格审查，董事会同意提名王庆凯先生、李志强先生、赵军涛先生、彭步庄先生、全杰先生、倪霆先生为公司五届董事会非独立董
事候选人，提名王吉法先生、程永峰先生、李伟金先生为公司五届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。
公司现任独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司 2022 年 3 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于四届董事会第二十二次会议的独立意见》。上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、公司《章程》等规定的任职条件。
上述董事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，公司五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人王吉法先生和程永峰先生已取得独立董事资格证书，李伟金先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。为确保董事会的正常工作，在董事会换届选举工作完成之前，公司四届董事会董事依照法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
2022年3月2日附件
烟台正海磁性材料股份有限公司五届董事会董事候选人简历
王庆凯：男，1965年1月出生，中国国籍，无海外居留权，工商管理硕士，应用研究员。1985年7月参加工作，历任烟台市电子科研所助理工程师，烟台电子网板厂筹建处工程技术部副主任，正海网板技术部部长、总经理助理，正海网板副总经理兼技术部长，正海集团副总经理，公司副总经理、总经理。现任正海集团董事、总经理，公司董事长，正海五矿董事长、上海大郡董事长、上海郡正董事长、海姆希科执行董事、正海世鲲执行董事。曾被授予“山东省劳动模范”、“烟台市劳动模范”荣誉称号。
王庆凯先生与公司拟聘的董事、监事及除正海集团外的持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人之间无关联关系，通过正海集团有限公司和烟台正海电子网板股份有限公司间接持有公司股票1703.19万股，通过公司股权激励获得限制性股票持有公司股票192.84万股，合计持有公司股票1896.03万股，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李志强：男，1976年8月出生，中国国籍，无海外居留权，大学本科学历，高级工程师。1997年8月参加工作，历任正海网板市场部部长助理，烟台正海磁性材料有限公司资源运营部副部长、部长、副总经理兼市场营销部部长，公司副总经理兼市场营销部部长、副总经理、烟台正海磁材有限公司董事兼总经理、
正海精密总经理。现任公司董事兼总经理，南通正海磁材执行董事兼总经理，正海精密董事长，正海五矿董事，正海磁材欧洲有限公司、正海磁材日本株式会社、正海磁材韩国株式会社、正海磁材北美有限公司、正海磁材东南亚有限公司执行董事。
李志强先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，通过公司股权激励获得限制性股票持有公司股票116.91万股，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定
的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
赵军涛：男，1969年11月出生，中国国籍，无海外居留权，大学本科学历，高级工程师。1991年7月参加工作，历任正海网板生产部公用工程领班，正海网板工程设计部主管，磁材有限生产技术部部长、总经理助理兼生产技术部部长、副总经理兼总工程师、正海五矿董事。现任公司董事、常务副总经理，上海大郡董事、总裁，上海郡正董事、总经理。
赵军涛先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人之间无关联关系，通过公司股权激励获得限制性股票持有公司股票105.01万股，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定
的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
彭步庄先生：男，1970年7月出生，中国国籍，无海外居留权，大学本科学历，高级工程师。1992年7月参加工作，历任烟台电子网板厂技术部技术员、助理工程师，烟台电子网板厂生产部助理工程师、生产线领班，正海网板技术部工艺主管、主任工程师、技术部副部长，磁材有限质管部副部长、副总经理兼生产技术部部长、副总经理兼制造部部长，公司采购部部长、生产技术部部长。现任公司副总经理兼安全生产总监、南通正海磁材副总经理、正海精密董事、正海
五矿董事、上海大郡董事。
彭步庄先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人之间无关联关系，通过公司股权激励获得限制性股票持有公司股票104.93万股，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定
的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
全杰：男，1977年12月出生，中国国籍，无海外居留权，企业管理硕士，高级经济师。历任正海网板职员，正海集团人力资源部职员、部长助理，磁材有限人力资源部副部长、部长，综合管理部部长，正海集团人力资源部副部长、部长，公司监事。现任正海集团党委副书记、工会主席、监事会主席，正海典当董事，公司董事。
全杰先生与公司拟聘的董事、监事及除正海集团外的持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人之间无关联关系，现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
倪霆：男，1980年8月出生，中国国籍，无海外居留权，企业管理硕士。
2002年7月参加工作，历任正海网板人力资源部职员，正海合泰人力资源部部
长、综合管理部部长，正海新材料综合管理部部长、采购部部长，正海集团人力资源部资深主管、副部长，现任正海集团人力资源部部长、工会副主席。
倪霆先生与公司拟聘的董事、监事及除正海集团外的持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人之间无关联关系，现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王吉法：男，1955年10月出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，经营学博士，教授、博导。历任山东大学经济学院教授、硕士研究生导师，山东大学威海分校党委副书记、常务副校长，烟台大学副校长、副书记，烟台大学三校科技园发展有限公司董事长，2018年退休。历任海信视像科技股份有限公司、海联金汇科技股份有限公司独立董事。目前兼任国家知识产权专家库专家、中国法学会知识产权法研究会常务理事、山东重点产业知识产权联盟顾问、中国知识
产权鉴定专业委员会委员、山东大学创新转化学院兼职教授。现任公司独立董事、泰和新材独立董事。
王吉法先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
程永峰先生：男，1968年3月出生中国国籍无海外居留权硕士学位经济师、注册会计师、注册资产评估师。历任新汶矿务局汶南煤矿副科长、山东新世纪会计师事务所部门经理、中喜会计师事务所有限责任公司副总经理、烟台杰瑞
石油服务集团股份有限公司董事会秘书、副总裁。现任山东永大会计师事务所注册会计师、泰和新材独立董事、民和股份独立董事、仙坛股份独立董事。
程永峰先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人之间无关联关系，现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李伟金先生：男，1986年10月出生，中国国籍，无海外居留权，2015年毕业于中科院福建物质结构研究所，博士学位，现为南京理工大学材料科学与工程学院紫金青年教授，从事无机-有机复合材料及电磁调控理论方向研究。2016-2021年期间先后担任德国慕尼黑工业大学Fischer院士团队“洪堡学者”、subgroup
leader和获得日本学术振兴会(JSPS)特别研究员。至今发表SCI论文33篇，曾获得福建省科技一等奖。
李伟金先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人之间无关联关系，现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。