欣旺达:关于子公司为其下属子公司提供担保的公告

证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：2022-047
欣旺达电子股份有限公司
关于子公司为其下属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）全资子公
司深圳市前海弘盛技术有限公司（以下简称“前海弘盛”），其控股子公司惠州市盈旺精密技术股份有限公司（以下简称“惠州盈旺”）因扩大经营业务需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过（含）10亿元人民币的综合授信额度，期限不超过（含）3年，用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。
自合同生效之日起计算，前海弘盛对上述授信额度提供全额连带责任担保。
惠州盈旺就该担保事项为前海弘盛提供反担保。
2、欣旺达全资子公司深圳市欣智旺电子有限公司（以下简称“深圳欣智旺”），
其全资子公司惠州欣智旺电子有限公司（以下简称“惠州欣智旺”）因扩大经营
业务需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过（含）5亿元人民币的综合授信额度，期限不超过（含）3年，用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。
自合同生效之日起计算，深圳欣智旺对上述授信额度提供全额连带责任担保。惠州欣智旺就该担保事项为深圳欣智旺提供反担保。
3、欣旺达全资子公司欣旺达惠州新能源有限公司（以下简称“惠州新能源”），
其全资子公司惠州欣旺达智能工业有限公司（以下简称“惠州智能工业”）因生
产经营需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过（含）2亿元人民币的综合授信额度，期限不超过（含）3年，用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。
自合同生效之日起计算，惠州新能源对上述授信额度提供全额连带责任担
1保。惠州智能工业就该担保事项为惠州新能源提供反担保。
4、（1）欣旺达控股子公司欣旺达电动汽车电池有限公司（以下简称“欣旺达汽车电池”），其全资子公司欣旺达惠州动力新能源有限公司（以下简称“惠州动力新能源”）因生产经营需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过（含）8亿元人民币的综合授信额度，期限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务；惠州
动力新能源因投资基建、设备等项目需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过（含）10亿元人民币的融资额度，期限不超过10年（含）。
（2）欣旺达汽车电池控股子公司南京市欣旺达新能源有限公司（以下简称“南京新能源”）因生产经营需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过（含）8亿元人民币的综合授信额度，期限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务；南京
新能源因投资基建、设备等项目需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过（含）30亿元人民币的融资额度，期限不超过10年（含）。
（3）欣旺达汽车电池控股子公司南昌欣旺达新能源有限公司（以下简称“南昌欣旺达”）因生产经营需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过（含）
8亿元人民币的综合授信额度，期限不超过3年（含），用于办理流动资金贷款、信用证、贸易融资、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务；南昌欣旺达因投资
基建、设备等项目需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过（含）10亿元人民币的融资额度，期限不超过10年（含）。
自合同生效之日起计算，欣旺达汽车电池对上述授信额度以及融资额度提供全额连带责任担保。惠州动力新能源、南京新能源、南昌欣旺达就该担保事项为欣旺达汽车电池提供反担保。
上述担保事项中，担保方前海弘盛、深圳欣智旺、惠州新能源、欣旺达汽车电池合称为“担保方子公司”；被担保方惠州盈旺、惠州欣智旺、惠州智能工业、
惠州动力新能源、南京新能源、南昌欣旺达合称为“被担保方子公司”。
上述担保事项中，被担保方惠州欣智旺、惠州智能工业为欣旺达的全资子公司，欣旺达控股子公司惠州盈旺、惠州动力新能源、南京新能源、南昌欣旺达的其他股东虽未按照其享有的股东权益比例进行担保，且未对前海弘盛、欣旺达汽车电池进行反担保，但考虑到前海弘盛、欣旺达汽车电池对各自的担保对象的经
2营管理活动具有控制权，经营管理风险处于各自有效控制的范围之内，因此，本
次子公司为其下属子公司提供全额连带责任担保的风险可控。
上述担保事项议案已经2022年2月28日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《欣旺达电子股份有限公司对外担保管理制度》等规章制度的要求，本议案尚需提交股东大会审议。公司拟提请股东大会授权上述担保方子公司法定代表人或法定代表人授权人员代表，在以上批准的担保额度内处理子公司向银行、融资租赁公司等机构申请授信额度提供担保的相关手续和签署有关合同及文件等事宜。
二、担保人基本情况
1、深圳市前海弘盛技术有限公司
公司名称：深圳市前海弘盛技术有限公司
统一社会信用代码：91440300088456626K
成立日期：2014年2月7日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：15000万元人民币
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管
理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：曾玓
经营范围：一般经营项目是：自动化技术及新能源技术开发外包、业务流程外包；计算机软件、信息技术与网络系统的技术开发与销售；电动车及其零部件
的技术研发与销售；电池、手机、笔记本电脑、移动电源、电池管理系统的技术
开发与销售；换流器、逆变柜、逆变器、光伏逆变器、汇流箱、开关柜、移动储
能系统、微电网系统、户用储能系统的技术开发与销售；工业自动化设备及配件、
仪器仪表设备及配件、数控装备及配件、精密电子产品的技术开发与销售；大型
自动化系统与生产线综合解决方案设计；投资兴办实业（具体项目另行申报）；
投资高科技企业（具体项目另行申报）；物业管理；电动车租赁；自有物业租赁；
经营进出口业务。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：提供机动车停放服务。
3与公司的关系：欣旺达全资子公司
经营状况：
（1）截至2020年12月31日前海弘盛经审计的财务数据为：总资产
602411971.76元，总负债289584133.73元，净资产为312827838.03元，资
产负债率为48.07%，营业收入0.00元，利润总额-5972770.70元，净利润-25583689.18元。
（2）截至2021年9月30日前海弘盛未经审计的财务数据为：总资产
585215368.49元，总负债298912197.12元，净资产为286303171.37元，资
产负债率为51.08%，营业收入0.00元利润总额-69001191.06元，净利润-30823362.89元。
2、深圳市欣智旺电子有限公司
公司名称：深圳市欣智旺电子有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5F7GA059
成立日期：2018年7月9日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：5000万元人民币
注册地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕山大道6-6号4#厂房101、厂房
1-6层
法定代表人：柳相军
经营范围：一般经营项目是：软件开发及销售；锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的技术咨询服务；工业互联网技术研发；通讯系统研发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；货物及技术进出口；自有物业租赁；设备租赁(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，许可经营项目是：
电池、充电器、仪器仪表、工业设备、自动化设备及产线、电子产品、动力电池
系统、储能电池及储能系统、电源管理系统的研发、制造、销售；锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的实验室检测；智能家居终端类产品、教育电子类产品（不含出版物）、无人机、投票机、滑板车、平衡车、电子笔、机器人、新型智能电子
产品的研发、生产和销售；音箱类、灯具类、转换器类、电器开关的研发、生产
和销售；人民币鉴别仪的研发、生产和销售；玩具生产。普通货运；医疗器械的研发、生产、销售；额温枪的研发、生产、销售。
4与公司的关系：欣旺达全资子公司
经营状况：
（1）截至2020年12月31日深圳欣智旺经审计的财务数据为：总资产
619681814.26元，总负债638328491.27元，净资产为-18646677.01元，资
产负债率为103.01%，营业收入1068827427.84元，利润总额-53492047.85元，净利润-53492047.85元。
（2）截至2021年9月30日深圳欣智旺未经审计的财务数据为：总资产
1545846440.52元，总负债1634097462.01元，净资产为-88251021.49元，资产负债率为105.71%，营业收入1604533689.20元利润总额-75908207.58元，净利润-75908207.58元。
3、欣旺达惠州新能源有限公司
公司名称：欣旺达惠州新能源有限公司
统一社会信用代码：9144132205535501XD
成立日期：2012年10月11日
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：406026.59万元人民币
注册地址：博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园
法定代表人：王明旺
经营范围：研发、生产、销售：电池及其配件、太阳能光伏风力发电节能设
备、电子元器件、电子产品、自行车及汽车零配件、通讯网络产品、电池组及配
件、移动电源、背夹、家庭储能产品、小储能产品、电动工具、仪器仪表、工业
设备、自动化设备及生产线、动力电池系统、储能电池及储能系统、电池管理系统；餐饮服务；污水处理服务；物业管理；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；房屋、厂房租赁；新型智能电
子产品的研发、生产和销售；电力电量销售业务；生产、销售：电动自行车、两轮车；研发：工业互联网技术；软件开发及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司的关系：欣旺达全资子公司
经营状况：
（1）截至2020年12月31日惠州新能源经审计的财务数据为：总资产
55222382479.48元，总负债3336472803.21元，净资产为1885909676.27元，资产负债率为63.89%，营业收入1890021939.41元，利润总额-49210136.07元，净利润-48403596.74元。
（2）截至2021年9月30日惠州新能源未经审计的财务数据为：总资产
6519856197.78元，总负债3292424500.78元，净资产为3227431697.00元，资产负债率为50.50%，营业收入227620693.51元利润总额-86488138.65元，净利润-85213585.61元。
4、欣旺达电动汽车电池有限公司
公司名称：欣旺达电动汽车电池有限公司
统一社会信用代码：91440300319443305R
成立日期：2014年10月29日
公司类型：有限责任公司
注册资本：439000万元人民币
注册地址：深圳市光明新区公明街道塘家南十八号路欣旺达工业园A栋1-2楼
法定代表人：王明旺
经营范围：一般经营项目是：软件开发及销售；新能源汽车充电设施运营；
新能源汽车充电设备及配件的研发与销售；电子产品专用设备、通用设备、检测
设备的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：锂离子电池、材料、充电器、电动汽车电池模组、动力电池系统、电池管理系统及电源管理系统的研发、生产、销售；新能
源汽车充电设备及配件的生产；电子产品、专用设备、通用设备、检测设备的生产。
与公司的关系：欣旺达控股子公司
经营状况：
（1）截至2020年12月31日欣旺达汽车电池经审计的财务数据为：总资产
3388770667.75元，总负债2011420860.61元，净资产为1377349807.14元，资产负债率为59.36%，营业收入475208341.88元，利润总额-324492270.77元，净利润-324492270.77元。
6（2）截至2021年9月30日欣旺达汽车电池未经审计的财务数据为：总资产
6255863947.50元，总负债3437479731.27元，净资产为2818384216.23元，资产负债率为54.95%，营业收入1541864094.95元利润总额-253744151.16元，净利润-253744151.16元。
三、被担保人基本情况
1、惠州市盈旺精密技术股份有限公司
公司名称：惠州市盈旺精密技术股份有限公司
统一社会信用代码：91441322MA529NG87B
成立日期：2018年9月18日
公司类型：其他股份有限公司
注册资本：10000万元人民币
注册地址：博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园7号厂房1-4楼、10号厂房1
楼、12号厂房1楼、16号厂房1-6楼、19号厂房1-5楼
法定代表人：张小合
经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑胶表面处理；
塑料制品销售；金属制品研发；金属制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系：欣旺达控股子公司
经营状况：
（1）截至2020年12月31日惠州盈旺经审计的财务数据为：总资产
1130703353.63元，总负债997330926.89元，净资产为133372426.74元，
资产负债率为88.20%，营业收入1523728951.04元，利润总额10927366.95元，净利润12385943.68元。
（2）截至2021年9月30日惠州盈旺未经审计的财务数据为：总资产
1325473389.04元，总负债1093852513.19元，净资产为231620875.85元，资产负债率为82.53%，营业收入1554221715.77元利润总额
100141987.65元，净利润95705829.68元。
2、惠州欣智旺电子有限公司
公司名称：惠州欣智旺电子有限公司
7统一社会信用代码：91441322MA51QJBA26
成立日期：2018年5月25日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：5000万元人民币
注册地址：博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园4号厂房4楼、10号厂房1楼、
3楼、4楼、22号厂房
法定代表人：柳相军
经营范围：研发、制造、销售：智能家居终端类产品、教育电子类产品、无
人机、投票机、滑板车、平衡车、电子笔、机器人、新型智能电子产品、电池、
充电器、仪器仪表、工业设备、自动化设备及产线、电子产品、动力电池系统、
储能电池及储能系统、电源管理系统；研发：工业互联网技术、通讯系统；软件
开发及销售；锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的实验室检测、技术咨询服务；兴
办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口；物业租赁；普通货运；设备租赁；装卸搬运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)与公司的关系：欣旺达全资子公司
经营状况：
（1）截至2020年12月31日惠州欣智旺经审计的财务数据为：总资产
727623965.48元，总负债687665097.30元，净资产为39958868.18元，资
产负债率为94.51%，营业收入2078015954.29元，利润总额-4989589.00元，净利润-4989589.00元。
（2）截至2021年9月30日惠州欣智旺未经审计的财务数据为：总资产
678049768.64元，总负债671372381.97元，净资产为6677386.67元，资产
负债率为99.02%，营业收入1203161530.74元利润总额-33760071.19元，净利润-33760071.19元。
3、惠州欣旺达智能工业有限公司
公司名称：惠州欣旺达智能工业有限公司
统一社会信用代码：91441322MA51MDJA5U
成立日期：2018年5月4日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：5000万元人民币
8注册地址：博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园5号厂房1楼、4楼、10号厂
房2楼、21号厂房1楼、2楼、4楼、5楼、6楼
法定代表人：王威
经营范围：研发、制造、销售：电池、充电器、仪器仪表、工业设备、自动
化设备及产线、电子产品、动力电池系统、储能电池及储能系统、电源管理系统；
研发：工业互联网技术、通讯系统；软件开发及销售；锂离子电池、蓄电池、蓄
电池组的实验室检测、技术咨询服务；兴办实业；国内商业、物资供销业；货物
及技术进出口；物业租赁；普通货运；研发、生产、加工、销售：印刷电路板、
封装基板产品、模块模组封装产品、电子元器件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司的关系：欣旺达全资子公司
经营状况：
（1）截至2020年12月31日惠州智能工业经审计的财务数据为：总资产
1642992661.04元，总负债1488536665.97元，净资产为154455995.07元，资产负债率为90.60%，营业收入2377294397.64元，利润总额
19063476.50元，净利润26954630.97元。
（2）截至2021年9月30日惠州智能工业未经审计的财务数据为：总资产
1814811887.37元，总负债1672569207.25元，净资产为142242680.12元，资产负债率为92.16%，营业收入1970183815.49元利润总额-12616297.96元，净利润-13336185.54元。
4、欣旺达惠州动力新能源有限公司
公司名称：欣旺达惠州动力新能源有限公司
统一社会信用代码：91441322MA4WHXLG02
成立日期：2017年5月9日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：161000万元人民币
注册地址：博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园1、2、3、11、12、13、14、
15A、15B号厂房、8号厂房1-3楼、21号厂房3楼
法定代表人：王明旺
经营范围：锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的实验室检测、技术咨询服务；
9软件开发及销售；兴办实业；国内贸易；货物及技术进出口；物业租赁；普通货运；电池、充电器、仪器仪表、工业设备、自动化设备及产线的研发、制造、销售；电子产品的研发、制造、销售；动力电池系统的研发、制造、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)与公司的关系：欣旺达控股子公司
经营状况：
（1）截至2020年12月31日惠州动力新能源经审计的财务数据为：总资产
1962387065.16元，总负债953451520.01元，净资产为1008935545.15元，资产负债率为48.59%，营业收入404308031.27元，利润总额-192839037.86元，净利润-192839037.86元。
（2）截至2021年9月30日惠州动力新能源未经审计的财务数据为：总资产
2146763478.63元，总负债1344037952.32元，净资产为802725526.31元，资产负债率为62.61%，营业收入662439625.88元利润总额-207107709.56元，净利润-207107709.56元。
5、南京市欣旺达新能源有限公司
公司名称：南京市欣旺达新能源有限公司
统一社会信用代码：91320117MA1YAWFK01
成立日期：2019年4月29日
公司类型：有限责任公司
注册资本：268000万元人民币
注册地址：南京市溧水区经济开发区中兴西路9号
法定代表人：王明旺经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；集中式快速充电站；电池制造；新材料技术研发；软件开发；电子产品销售；其他电子器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司的关系：欣旺达控股子公司
经营状况：
10（1）截至2020年12月31日南京新能源经审计的财务数据为：总资产
2227215417.61元，总负债528943116.69元，净资产为1698272300.92元，资产负债率为23.75%，营业收入92590565.88元，利润总额-91481294.95元，净利润-91481294.95元。
（2）截至2021年9月30日南京新能源未经审计的财务数据为：总资产
4262642296.51元，总负债2418675649.52元，净资产为1843966646.99元，资产负债率为56.74%，营业收入746240857.13元利润总额-253783226.79元，净利润-253783226.79元。
6、南昌欣旺达新能源有限公司
公司名称：南昌欣旺达新能源有限公司
统一社会信用代码：91360100MA7AFLF549
成立日期：2021年8月26日
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：48480万元人民币
注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林大街568号招商大楼
210-16室
法定代表人：王明旺
经营范围：一般项目：电池制造，电池销售，货物进出口，技术进出口，电动汽车充电基础设施运营，智能输配电及控制设备销售，输配电及控制设备制造，集中式快速充电站，新材料技术研发，软件开发，电子产品销售，其他电子器件制造，光伏设备及元器件销售，光伏发电设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与公司的关系：欣旺达控股子公司
经营状况：
（1）截至2021年9月30日南昌欣旺达未经审计的财务数据为：总资产
109999487.53元，总负债48183.31元，净资产为109951304.22元，资产负
债率为0.04%，营业收入0.00元利润总额-48695.78元，净利润-48695.78元。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，上述被担保方子公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
11上述担保方子公司尚未就本次担保签订协议，本次子公司为其下属子公司提
供担保的方式为全额连带责任担保，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
董事会认为，担保方子公司为上述被担保方子公司的授信额度以及融资额度提供全额连带责任担保，可以保障其稳定生产经营，提高资金使用效率，符合公司的整体利益。同时，被担保方子公司就本次担保事项为担保方子公司提供反担保。本次被担保对象惠州盈旺、惠州动力新能源、南京新能源、南昌欣旺达的其他股东虽未按其所享有的股东权益比例进行担保，且未对前海弘盛、欣旺达汽车电池进行反担保，但考虑到惠州盈旺、惠州动力新能源、南京新能源、南昌欣旺达的经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，前海弘盛、欣旺达汽车电池为其提供担保的风险处于各自有效控制的范围之内。经过审慎讨论，我们认为本次担保风险可控，同意本次子公司为其下属子公司提供担保。
六、独立董事意见
因生产经营及扩大经营业务需要，被担保方子公司需向银行、融资租赁公司等机构申请综合授信额度，担保方子公司为被担保方子公司的授信额度以及融资额度提供全额连带责任担保。同时，被担保方子公司就本次担保事项为担保方子公司提供反担保。本次被担保对象惠州盈旺、惠州动力新能源、南京新能源、南昌欣旺达的其他股东虽未按其所享有的股东权益比例进行担保，且未对前海弘盛、欣旺达汽车电池进行反担保，但考虑到前海弘盛、欣旺达汽车电池对各自的担保对象的经营管理活动具有控制权，经营管理风险处于各自有效控制的范围之内，能够对惠州盈旺、惠州动力新能源、南京新能源、南昌欣旺达的经营管理实行有效的监督和管理，故本次子公司为其下属子公司提供全额连带责任担保风险可控。
欣旺达能有效地控制和防范风险，本次担保内容及决策程序符合《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意欣旺达子公司为其下属子公司提供担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本次担保总额占2020年12月31日公司经审计净资产的
126.32%；公司及其子公司对外已担保余额为6520326309.94元，占2020年
1212月31日公司经审计净资产的91.23%。全部系公司为子公司提供的担保。公司
及其子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议。
2、第五届监事会第二十七次会议决议。
3、独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2022年3月1日
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