华润双鹤:华润双鹤2022年第一次临时股东大会决议公告

2022年第一次临时股东大会会议2022年3月2日
证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2022-021
华润双鹤药业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月2日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)648880373
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
62.1987
表决权股份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和公司《章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况2022年第一次临时股东大会会议2022年3月2日
1、公司在任董事10人，出席9人，其中董事杨战鏖先生通过视
频方式出席会议。董事翁菁雯女士因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事5人，出席2人。监事吴峻先生、陶然先生及
唐娜女士因工作原因未能出席会议。
3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 648232996 99.9002 567377 0.0874 80000 0.0124
2、议案名称：关于变更公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 645755371 99.5184 3045002 0.4692 80000 0.0124
3、议案名称：关于公司2021年限制性股票激励计划(草案修订
稿)及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 639801224 98.6007 9079149 1.3993 0 0.00002022 年第一次临时股东大会会议 2022 年 3 月 2 日
4、议案名称：关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管
理办法(修订稿)的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 639801224 98.6007 9079149 1.3993 0 0.0000
5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性
股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 639801224 98.6007 9079149 1.3993 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于变更公司董
21995974786.4629304500213.1905800000.3466
事的议案关于公司2021年限制性股票激励
31400560060.6703907914939.329700.0000
计划(草案修订稿)及其摘要的议案关于公司2021年限制性股票激励
4计划实施考核管1400560060.6703907914939.329700.0000
理办法(修订稿)的议案2022年第一次临时股东大会会议2022年3月2日关于提请股东大会授权董事会办
5理2021年限制性1400560060.6703907914939.329700.0000
股票激励计划相关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第1、3-5项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；第2项议案为
普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李杰利、严阿俊
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华润双鹤药业股份有限公司
2022年3月3日