奥特佳:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳证券代码：002239公告编号：2022-015
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司定于2022年3月16日召开2022年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、基本情况
（一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司2022
年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：本公司董事会。
（三）会议组织召集程序的合法、合规性：本次股东大会的组
织召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定。
（四）会议的日期、时间
现场会议时间：2022年3月16日（星期三）14点。
网络投票时间：通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票
的具体时间为2022年3月16日9:15-9:259:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2022年3月16日9:15-15:00。网络投票的具体方法及操作流程请见本通知的附件4。
（五）会议召开方式本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网
1奥特佳新能源科技股份有限公司
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2022年3月9日（星期三）。
（七）出席对象
1.于本次会议股权登记日（2022年3月9日）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点江苏省南京市江宁区秣周东路8号办公楼五楼9号会议室
二、会议审议事项
（一）此次会议将审议如下议案：
议案编码议案名称
100总议案：除累积投票议案以外的所有议案
累积投票议案关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议
1.00案（应选6人，本项不可投票）
1.01关于选举张永明为第六届董事会董事的议案
1.02关于选举丁涛为第六届董事会董事的议案
1.03关于选举周建国为第六届董事会董事的议案
1.04关于选举朱光为第六届董事会董事的议案
1.05关于选举田世超为第六届董事会董事的议案
1.06关于选举田丹为第六届董事会董事的议案
关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
2.00（应选3人，本项不可投票）
2奥特佳新能源科技股份有限公司
2.01关于选举许志勇为第六届董事会独立董事的议案
2.02关于选举冯科为第六届董事会独立董事的议案
2.03关于选举付少军为第六届董事会独立董事的议案关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会监事的议案（应选
3.00
2人，本项不可投票）
3.01关于选举赵剑翼为第六届监事会监事的议案
3.02关于选举李星辰为第六届监事会监事的议案
非累积投票议案关于个别募投项目实施完毕后将节余募集资金永久性补充流动
4.00
资金的议案关于个别募投项目实施完毕后将节余募集资金用于新项目实施
5.00
的议案
6.00关于变更个别募投项目实施方式的议案
（二）议案披露情况
上述议案已经本公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监
事会第二十三次会议审议通过，相关会议决议内容请详见本公司于
2022年3月1日在巨潮资讯网及中国证券报、证券时报、上海证券
报、证券日报等媒体上发布的公告。议案具体内容请见本通知的附件1。
四、现场会议的登记方法
（一）登记时间：2022年3月12日，8点30分至17点。
（二）登记方法
股东可以以现场递交、信函邮寄、传真方式办理登记。登记须填写现场参会登记书（详见本通知的附件2）。
以现场递交方式办理登记的，自然人股东应向本公司提交其本人股东账户卡、开立该股东账户卡所使用的身份证件。自然人股东委托他人代理出席会议的，除上述材料外，代理人还应持其本人身份证及委托人签署的授权委托书；法人股东由法定代表人出席会议的，应向本公司提交该法人的股东账户卡、开立该股东账户卡所使
3奥特佳新能源科技股份有限公司
用的证件（如营业执照）复印件（须加盖该法人的公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托他人代理出席会议的，除上述材料外，代理人还须持其本人身份证、该法人出具的授权委托书（详见本通知的附件3）。
以信函邮寄、传真方式进行登记的，请股东比照现场递交方式所需提交的材料，向本公司提供相关证件的复印件（须股东签名或加盖公章）及授权委托书原件（若有）或其电子版，并在现场参加会议时，提交相关证件、授权委托书（若有）的原件。
（三）登记的地址及联系方式
地址：江苏省南京市江宁区秣周东路8号办公楼五楼，奥特佳新能源科技股份有限公司董事会办公室
电话：025-52600072
传真：025-52600072
邮政编码：211111
联系人：李丽培
（四）登记及参加本次会议的股东的各项费用须自理。
特此通知。
附件：1.奥特佳新能源科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会议案；
2.现场参会登记书；
3.授权委托书；
4.参加网络投票的具体操作流程；
5.奥特佳第六届董事会董事候选人简历；
6.奥特佳第六届监事会监事候选人简历。
4奥特佳新能源科技股份有限公司（本页无正文）奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
2022年3月1日
5奥特佳新能源科技股份有限公司
附件1：
奥特佳新能源科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会议案
请各位股东审议以下议案：
一、关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会成立于2018年
10月12日。根据公司章程的规定，该届董事会已届满。近日，控
股股东已提名了新一届董事会董事候选人，故决定进行董事会的换届选举工作。
控股股东北京天佑投资有限公司（以下简称控股股东）提名张
永明、丁涛、周建国、田世超、朱光、田丹为公司第六届董事会非独立董事候选人。各位董事候选人简历请见附件5。请股东审议此议案并以累积投票的方式选举第六届董事会非独立董事。
二、关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
控股股东提名冯科、付少军、许志勇成为公司第六届董事会独立董事候选人。各位董事候选人简历请见附件5。请股东审议此议案并以累积投票的方式选举第六届董事会独立董事。
上述独立董事候选人中，冯科、许志勇为本公司现任独立董事，其任职资格和独立性业经深圳证券交易所审核无异议。付少军目前尚未获得深交所上市公司独立董事任职资格，承诺尽快参加培训获得资格，在本通知发出后，其任职资格和独立性有待深圳证券交易所审核。
三、关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会监事的议案
6奥特佳新能源科技股份有限公司
控股股东提名赵剑翼、李星辰成为公司第六届监事会监事候选人。各位监事候选人简历请见附件6。请股东审议此议案并以累积投票的方式选举第六届监事会独立监事。
四、关于个别募投项目实施完毕后将节余募集资金永久性补充流动资金的议案经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3355号）核准，本公司于2021年1月非公开发行人民币普通股111898727股，每股面值1元，发行价格为人民币3.95元/股，募集资金总额人民币44200.00万元，扣除发行费用，募集资金净额人民币
42648.11万元（以下将前述事项简称为前次募集资金）。上述募
集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
中兴华验字（2021）第020007号《验资报告》验证确认。本公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
鉴于前次募集资金募投项目“新能源汽车热泵空调系统项目”
目前已建设实施完毕，达到预定可使用状态，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，决定将该项目实施完毕的节余募集资金3829.75万元（包含存管账户理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日存管专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
本公司目前尚有未归还的暂时补充流动资金。待公司按期归还暂时补流资金之后，再行实施上述永久补流。
五、关于个别募投项目实施完毕后将节余募集资金用于新项目实施的议案鉴于前次募集资金募投项目“年产60万台新能源汽车电动压
7奥特佳新能源科技股份有限公司缩机项目”目前已建设实施完毕，达到预定可使用状态，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，决定将该项目实施完毕的节余募集资金184.44万元（不含待支付的项目尾款）用于本公司新上马的“年产100万台新能源汽车电动压缩机项目”使用。
六、关于变更个别募投项目实施方式的议案本公司策划前次募集资金时，对募投项目“年产1500万支压缩机活塞项目”（以下简称活塞项目）的原投资计划定为1.95亿元，拟投入募集资金1.8亿元。由于前次募集资金整体实际到账金额远低于原募资计划，本公司于2021年2月调整了募集资金投入募投项目的金额，将活塞项目的募投资金投入金额由1.8亿元调减为5187万元。由于分配的资金额较少，仅依靠募投资金难以完成全部产能，公司原准备以自有资金补足缺口。
经过建设，目前该项目已实现360万台产能，且前述分配的募集资金已基本使用完毕。根据公司当前活塞式压缩机的市场销售情况分析及合理预测，上述产能已可以满足当前及未来一段时间公司的活塞式压缩机产能和市场需求，现阶段不需要持续投入自有资金以实现1500万支压缩机活塞自产规模。为此，公司拟将活塞项目变更为“年产360万支压缩机活塞项目”，并确认该项目当前已实施完毕，项目节余资金112.43万元用于永久补充流动资金。
本公司目前尚有未归还的暂时补充流动资金。待公司按期归还暂时补流资金之后，再行实施上述永久补流。
8奥特佳新能源科技股份有限公司
附件2：
现场参会登记书
奥特佳新能源科技股份有限公司：
本人（本机构）系你公司股东，联系电话：。兹确认，本人（本机构）将亲自（委托代理人代为）出席你公司于2022年3月16日举行的2022
年第一次临时股东大会，特此登记确认。
股东签名/盖章
证件号码/统一社会信用代码持有你公司股份数（于股权登记日收市时）股东证账号日期（年月日）
说明：
1.以邮寄或传真方式登记的股东，请将登记书于2022年3月15日17点之前寄发至
本公司董事会办公室，地址：江苏省南京市江宁区秣周东路8号。联系人：李丽培。邮政编码：211111。传真号码：025-52600072。
2.上述登记书的剪报、复印件或按上述表格自制均有效。
9奥特佳新能源科技股份有限公司
附件3：
奥特佳新能源科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
奥特佳新能源科技股份有限公司：
兹委托_____________先生（女士）代表本人（本机构）出席
你公司2022年3月16日召开的2022年第一次临时股东大会，对以下议案以填报表决意见或选举票数方式代为行使表决权：
同反弃议案编号议案内容意对权
100总议案：除累积投票议案以外的所有议案
累积
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数投票议案关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会应选人数6人
1.00
非独立董事的议案（本项不可投票）
1.01关于选举张永明为第六届董事会董事的议案____________票
1.02关于选举丁涛为第六届董事会董事的议案____________票
1.03关于选举周建国为第六届董事会董事的议案____________票
1.04关于选举朱光为第六届董事会董事的议案____________票
1.05关于选举田世超为第六届董事会董事的议案____________票
1.06关于选举田丹为第六届董事会董事的议案____________票
关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会应选人数3人
2.00
独立董事的议案（本项不可投票）
2.01关于选举许志勇为第六届董事会独立董事的议案____________票
2.02关于选举冯科为第六届董事会独立董事的议案____________票
2.03关于选举付少军为第六届董事会独立董事的议案____________票
关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会应选人数2人
3.00
监事的议案（本项不可投票）
3.01关于选举赵剑翼为第六届监事会监事的议案____________票
3.02关于选举李星辰为第六届监事会监事的议案____________票
10奥特佳新能源科技股份有限公司
非累积投票议案关于个别募投项目实施完毕后将节余募集资金永
4.00
久性补充流动资金的议案关于个别募投项目实施完毕后将节余募集资金用
5.00
于新项目实施的议案
6.00关于变更个别募投项目实施方式的议案
说明：
1.对于非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”项下的方
格内选择一项，使用“√”标记。
2.对于累积投票议案，委托人应填报投给某候选人的选举票数。委托人应当以其所
拥有的每个议案的选举票数为限进行投票，所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。（注：股东对每一个累积投票议案的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。）
3.委托人应事先未作具体标记的，代理人可按自己的意愿表决。
4.委托期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人姓名（名称）：委托日期：年月日
委托人证件号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：委托人签名（盖章）：
受托人签名：受托人身份证件号码：
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附件4：
网络投票的具体方法及操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362239；
（二）投票简称：奥特投票；
（三）填报表决意见或选举票数：
1.对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
2.对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个议案的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
投给候选人的选举票数填报
对候选人 A投 X1票 X1票
对候选人 B投 X2票 X2票
……合计不超过股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一议案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×
6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
12奥特佳新能源科技股份有限公司
（2）选举独立董事（如表一议案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×
3
股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举监事（如表一议案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×
2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年3月16日的交易时间，即9:15—9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月16日上午
9:15，结束时间为2022年3月16日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
13奥特佳新能源科技股份有限公司交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
14奥特佳新能源科技股份有限公司
附件5：
奥特佳新能源科技股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
1.张永明，男，1972年3月出生，中国国籍，管理学博士，中
欧国际工商学院工商管理硕士。历任北京兴君士贸易有限责任公司主管、北京东方永嘉财经顾问有限公司副总经理、北京开明智达科
技有限责任公司董事长、本公司第三届董事会董事、总经理、第四
届董事会董事长、冠昊生物科技股份有限公司董事长、北京天佑投
资有限公司董事长、南京奥特佳祥云冷机有限公司执行董事、北京
世纪天富创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、广东永明新
能源技术有限公司执行董事、江苏天佑金淦投资有限公司执行董事、
北京长江兴业资产管理有限公司执行董事，北京天佑兴业投资有限公司执行董事，广州永金源投资有限公司执行董事、冠昊生物科技股份有限公司董事长。现任本公司董事长。
张永明先生现直接持有公司195083692股股份的表决权，通过北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司、西藏天佑
投资有限公司间接持有公司741297531股股份，总计持有
936381223股股份，占公司总股本28.87%，为公司实际控制人。
与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人。
2.丁涛，男，1976年10月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士 MBA 学历。历任上海汽车集团工程师、JVC(中国)投资有限公司销售经理、加拿大在线销售公司经理兼运营总监、科尔
15奥特佳新能源科技股份有限公司
尼企业咨询有限公司经理兼董事、戴姆勒-克莱斯勒(中国)投资有
限公司战略总监。2015年起历任本公司董事、副总经理。现任本公司副董事长、总经理。
丁涛先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第
3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人。
3.周建国，男，1969年5月出生，中国国籍，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。历任南方英特空调有限公司副总经理、党总支书记、总经理，湖南天雁机械股份有限公司董事长、本公司常务副总经理、南京奥特佳新能源科技有限公司总经理。现任本公司董事、常务副总经理。
周建国先生持本公司280股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人。
4.田世超，男，1971年1月出生，中国国籍。1992年7月毕
业于合肥工业大学电气工程学院，高级工程师，硕士学位。1992年7月至1995年5月，任职于南京航天晨光集团技术员；1995年
6月至2001年8月任职于（飞利浦）华飞彩色显示系统有限公司项
目主管、工程师岗位。2001年8月至今，历任南京奥特佳新能源科技有限公司设备部经理、生产部经理，总经理助理等职，现任南京奥特佳新能源科技有限公司总经理、本公司监事长。
田世超先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
16奥特佳新能源科技股份有限公司
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第
3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人。
5.朱光，男，1982年出生中国国籍中国致公党党员，无境外永久居留权。毕业于英国伯明翰大学，获硕士学位，是英国皇家特许会计师（ACA）、资深特许公认会计师(FCCA)及加拿大特许专业会
计师（CPA Canada）。朱光先生曾任职于中国银行（英国）有限公司分析员，安永(中国)企业咨询有限公司高级会计师，历任雷沃阿波斯集团股份有限公司财务负责人，福田德国工程机械有限公司财务负责人兼董秘、总经理，北汽福田汽车股份有限公司财务副总监，雷沃重机有限公司财务负责人、南京奥特佳新能源科技有限公司财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。
朱光先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第
3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人。
6.田丹，女，1985年出生，中国国籍，对外经济贸易大学财务
管理专业，中国注册会计师（非执业会员）。2008年9月至2015年3月，任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计经理职务。2015年3月至今，任职于北京天佑投资有限公司，担任投资总监职务。兼任山东金泰生物药业有限公司监事，上海益生源药业有限公司监事，冠昊生物科技股份有限公司监事。
田丹女士不持有公司股份，在本公司控股股东北京天佑投资有限公司担任投资总监职务。与实际控制人、公司其他董事、监事、
17奥特佳新能源科技股份有限公司
高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人。
二、独立董事候选人
7.冯科，男，1971年7月出生，北京大学经济学院理论经济学博士，北京大学光华管理学院应用经济学博士后。现任北京大学金融与产业发展研究中心主任，北京大学经济学院金融系教授，硕士生导师，博士生导师。由2002年11月至2006年1月期间，于金鹰基金管理有限公司出任总经理助理，北京分公司总经理；由2006年1月至2009年1月在北京大学经济学院从事二站博士后研究；
由2009年1月自2010年1月在北京大学软件与微电子学院担任副教授；自2010年1月起，于北京大学经济学院担任副教授，教授。
冯科先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第
3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人。
8.付少军，男，1974年11月出生，中国国籍，中共党员，毕
业于北京大学国际关系学院，中共中央党校法学博士，是最高法院首批员额法官。曾任职于最高人民法院，2017年9月1日被第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议任命为审判员。曾任职于汇达资产托管有限责任公司（国有独资金融机构），担任董事会办公室、法律事务部总经理。
付少军先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
18奥特佳新能源科技股份有限公司
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第
3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人。
9.许志勇，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学，获管理科学与工程专业博士学位，是高级会计师、国际注册管理咨询师（CMC）。许志勇先生曾先后任职于武汉电器集团公司、武汉中信集团有限公司、北京中财方略管理咨询有限公司，现任湖北经济学院副教授及本公司独立董事。
许志勇先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第
3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人。
19奥特佳新能源科技股份有限公司
附件6：
奥特佳新能源科技股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
1.赵剑翼，男，1992年出生，毕业于加拿大西安大略大学经济学专业。曾任加拿大 Brightenview Development（百德威尔）投资咨询公司投资顾问负责人、广州百尼夫生物科技有限公司总经理助理；现任北京天佑投资有限公司董事长秘书、冠昊生物科技股份有
限公司监事、凯瑞环保科技股份有限公司董事、山东金泰生物药业有限公司董事。
赵剑翼先生不持有公司股份，在公司控股股东北京天佑投资有限公司任董事长秘书。与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人。
2.李星辰，男，1993年出生，毕业于河北经贸大学会计学院工商管理类专业。历任大华会计师事务所审计员、高级审计员和审计经理职务，现任北京天佑投资有限公司投资经理。
李星辰先生不持有公司股份，在公司控股股东北京天佑投资有限公司任投资经理。与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人。
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