正海磁材:关于监事会换届选举的公告

证券代码：300224证券简称：正海磁材公告编号：2022-13-04
烟台正海磁性材料股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及公司《章程》的有关规定，公司进行了监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：
公司于2022年3月1日召开四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名许月莉女士、孙洁女士为公司五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。
上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》、公司《章程》等规定的任职条件。上述非职工代表监事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生；经股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司五届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，公司五届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常工作，在监事会换届选举工作完成之前，公司四届监事会监事依照法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司监事会
2022年3月2日附件
烟台正海磁性材料股份有限公司五届监事会非职工代表监事候选人简历
许月莉女士：女，1974年1月出生，中国国籍，无海外居留权，大学本科学历，中国注册会计师。历任山东乾聚会计师事务所审计项目经理、正海集团审计部部长、正海集团总经理助理兼审计部部长。现任正海集团审计总监兼审计部部长，正海电子网板、正海科技、正海典当、正海生物、正海合泰监事会主席，正海集团、正海置业、正海投资、海姆希科、正海世鲲等公司监事，公司监事会主席。
许月莉女士与公司拟聘的董事、监事及除正海集团外的持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人之间无关联关系，现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孙洁女士：女，1979年10月出生，中国国籍，无海外居留权，大学本科学历，经济师，高级人力资源管理师。历任正海磁材人力资源部职员，正海集团人力资源部职员、主管、资深主管。现任正海磁材人力资源部副部长。
孙洁女士与公司拟聘的董事、监事及除正海集团外的持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人之间无关联关系，现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。