科陆电子:关于公司及子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告

证券代码：002121证券简称：科陆电子公告编号：2022014
深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司及子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述为进一步拓宽融资渠道，补充流动资金，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）
申请总额度不超过（含）人民币70000万元的委托贷款，期限不超过1年；公司全资子公司深圳市科陆精密仪器有限公司（以下简称“精密仪器”）、深圳市科陆智慧
工业有限公司（以下简称“智慧工业”）拟分别向关联方深圳市高新投集团有限公
司申请额度不超过（含）人民币3000万元的委托贷款，期限均不超过1年。高新投集团将委托北京银行股份有限公司深圳分行向公司、精密仪器、智慧工业分别发放上述委托贷款。
公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司副总经理黄庆、石澜为深圳市高新
投集团有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市高新投集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
公司第八届董事会第十二次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通
过了《关于公司及子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不涉及关联董事，不存在董事回避表决情形，本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东须回避表决。经股东大会批准后，授权公司、子公司经营层签署相应的协议等书面文件。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。二、关联方基本情况
公司名称：深圳市高新投集团有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：1994年12月29日
注册资本：人民币1385210.5万元
法定代表人：刘苏华
企业地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大
厦 A 座 6801-01
经营范围：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。
股权结构：深圳市投资控股有限公司持有34.20%股权，深圳市平稳发展投资有限公司持有25.56%股权，深圳市资本运营集团有限公司持有16.94%股权，深圳市财政金融服务中心持有11.12%股权，深圳市盈达投资基金管理有限公司持有7.08%股权，深圳市罗湖产业投资有限公司持有3.08%股权，深圳市海能达投资有限公司持有1.77%股权，深圳市中小企业服务署持有0.25%股权。
主要财务数据：
截至2020年12月31日，高新投集团总资产3360721.53万元、总负债1150117.71万元、净资产2210603.82万元；2020年实现营业收入278186.05万元、营业利润
160783.75万元、净利润120087.39万元。（已经审计）
截至2021年9月30日，高新投集团总资产3584427.34万元、总负债1278071.45万元、净资产2306355.89万元；2021年1-9月实现营业收入190175.64万元、营业利
润159957.96万元、净利润119053.93万元。（未经审计）关联关系：公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司副总经理黄庆、石澜为
深圳市高新投集团有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市高新投集团有限公司为公司关联方。
经在最高人民法院网查询，高新投集团不是失信被执行人。三、关联交易主要内容
1、委托人：深圳市高新投集团有限公司
2、贷款人：北京银行股份有限公司深圳分行
3、借款人：深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳市科陆精密仪器有限公司、深圳市科陆智慧工业有限公司
4、委贷额度：公司拟向高新投集团申请总额不超过（含）人民币70000万元；
精密仪器、智慧工业拟向高新投集团分别申请不超过（含）人民币3000万元
5、委托借款期限：均不超过12个月
6、委托贷款利率：公司向高新投集团申请总额不超过（含）人民币70000万元
委托贷款的利率为9%/年，精密仪器、智慧工业拟向高新投集团分别申请不超过（含）人民币3000万元委托贷款的利率均为6.3%/年
7、担保方式：公司将根据高新投集团的要求提供相应的抵质押物；公司为精密
仪器、智慧工业向高新投集团分别申请不超过（含）人民币3000万元委托贷款融资事项提供担保。
具体融资方案以公司、精密仪器、智慧工业与高新投集团最终签订的相关协议为准。
四、交易目的及对公司的影响
公司、精密仪器、智慧工业本次通过委托贷款融资符合生产经营需要，有利于公司、精密仪器、智慧工业的长远发展，对公司、精密仪器、智慧工业业务的开展起积极的推动作用，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，符合市场规则，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。
五、2022年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，2022年年初至本公告披露日，公司、精密仪器、智慧工业与高新投集团累计新发生的各类关联交易的总金额为0元。
六、独立董事事前认可和独立意见1、事前认可意见
经对公司及子公司向关联方申请委托贷款事项进行充分了解，我们认为公司、精密仪器、智慧工业本次向关联方申请委托贷款符合生产经营需要，有利于公司、精密仪器、智慧工业的长远发展，对公司、精密仪器、智慧工业业务的开展起积极的推动作用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我们同意将《关于公司及子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司、精密仪器、智慧工业本次向关联方申请委托贷款符合生产经营需要，有利于公司、精密仪器、智慧工业的长远发展，对公司、精密仪器、智慧工业业务的开展起积极的推动作用，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，符合市场规则。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不涉及关联董事，不存在董事回避表决情形，相关审议决策程序合法、有效，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我们同意《关于公司及子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》并同意提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
公司、精密仪器、智慧工业本次向关联方申请委托贷款符合生产经营需要，有利于公司、精密仪器、智慧工业的长远发展，对公司、精密仪器、智慧工业业务的开展起积极的推动作用，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，符合市场规则，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我们同意本次公司及子公司向关联方申请委托贷款事项。
八、备查文件
1、第八届董事会第十二次（临时）会议决议；
2、第八届监事会第六次（临时）会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见。特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月二日