东安动力:东安动力八届四次董事会会议决议公告

证券代码：600178股票简称：东安动力编号：临2022-009
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
八届四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届四次董事会通知于2022年
2月23日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会全体董事，会
议于2022年3月2日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于公司制定的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，因董事长陈笠宝先生、董事靳松先生、李学军先生属于限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
二、《关于公司及其摘要的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，因董事长陈笠宝先生、董事靳松先生、李学军先生属于限制性股票激励计划的激励对象，回
1避了对该议案的表决。
三、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》（详见临
2022-011号公告）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2022年3月3日
2