道氏技术:第五届董事会2022年第3次会议决议公告

证券代码：300409证券简称：道氏技术公告编号：2022-013
广东道氏技术股份有限公司
第五届董事会2022年第3次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第3
次会议的通知于2022年3月1日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出并于
2022年3月2日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相
结合的方式召开。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人；董事张翼先生、董事张晨先生及独立董事刘连皂先生、蒋岩波先生、秦伟先生以通讯
方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事余祖灯先生、何祥洪先生及王仕帅先生，副总经理王光田先生及王健安先生，财务总监胡东杰先生，董事会秘书吴楠女士列席会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》
为了提高规模效应，降低管理成本，提升公司市场竞争力，公司拟将年产
20000吨动力电池正极材料前驱体项目的实施地点由广东省恩平市圣堂镇变更
至江西省龙南市富康工业园区，项目实施主体由公司变更为公司全资子公司江西佳纳能源科技有限公司。
公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体是基于募投项目
的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金使用效率，提升预期经济效益，符合公司的战略规划及全体股东的利益，本次变更不影响其他募投项目的正常开展，也不存在损害股东利益的情况，相关程序合法、合规。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第 3次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《民生证券关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的核查意见》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会2022年第3次会议决议。
2.独立董事关于第五届董事会2022年第3次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2022年3月2日