光云科技:第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：688365证券简称：光云科技公告编号：2022-007
杭州光云科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十八次会议
于2022年3月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，会议通知于2022年3月1日送达全体董事。会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长谭光华先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》经审议，同意公司以自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币20元/股（含），回购资金总额不低于人民币2000.00万元（含），不超过人民币4000.00万元（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
（2022-005）。
本议案经董事表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
公司独立董事发表了同意意见。特此公告。
杭州光云科技股份有限公司董事会
2022年3月3日