金刚玻璃:第七届董事会第十五次会议决议（更正后）

证券代码：300093证券简称：金刚玻璃公告编号：2022-029
广东金刚玻璃科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五
次会议于2022年2月28日以通讯表决的方式召开，经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以书面、口头等方式发出会议通知。会议应出席董事7名，实际出席7名（其中独立董事3名）。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长李雪峰先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于子公司签订日常关联交易合同的议案》
根据广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）光伏业务的战略
规划及经营计划，公司子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）拟与欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司（以下简称“欧昊新能源”）签订《太阳能组件购销合同》，吴江金刚拟于合同生效之日起至2022年5月31日前向欧昊新能源销售 50000000 瓦 PERC 双玻组件，合同总金额预计为 9850 万元，合同交易总额以最终成交金额为准。
具体内容详见公司于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司签订日常关联交易合同的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事李雪峰先生、孙爽女士回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于变更公司注册地址、修订并办理工商变更登记的议案》
根据公司经营发展需要，现拟将公司注册地址变更为：
1、变更前公司注册地址：广东省汕头市大学路叠金工业区
邮政编码：515063
2、变更后公司注册地址：甘肃省酒泉经济技术开发区西园经5路1号创业
大厦2楼2-12号
邮政编码：735000
3、本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。具体变更内容以工商登记机关核准的内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
具体内容详见公司于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址、修订并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上同意方为通过。
三、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年3月16日下午2:30在广东金刚玻璃科技股份有限公司
会议室召开2022年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月四日