鑫科材料:2021年度内部控制审计报告

中国亚太会计师事务所（特殊普通合伙）ChinaAuditAsiaPacificCertifiedPublicAccountantsLLP
审计报告
AUDITREPORT
关于安徽鑫科新材料股份有限公司
内部控制审计
中国·北京
BEIJINGCHINA
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码：110101702022631000222
安徽鑫科新材料股份有限公司2021年度内
报告名称：
部控制审计报告
报告文号：中审亚太宙字（2022）000490号
被审（验）单位名称：安徽鑫科新材料股份有限公司
会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：其他鉴证业务
报告日期：2022年03月01日
报备日期：2022年02月23日
杨鸿飞360100200001），
签字注册会计师：
林卓彬440300480651）
（可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息）
目录
1-2
1、内部控制审计报告
……
⑥中常亚太会计师事务所（特蛛普通合议）
ChinaAuljtAsiaPacificCorLiliodPublicAccountantsLLP
内部控制审计报告
中审亚太审字（2022）000490号
安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科股份”）2021年12月
31日的财务报告内部控制的有效性。
一、鑫科股份对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鑫科股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降
低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，鑫科股份于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
1
中审业太会计师事务所（特殊普通合伙）ChinaAuditAsiaPacificCertifiedPublicAccountantsLLP
五、非财务报告内部控制的重大缺陷
在内部控制审计过程中,我们未发现安徽鑫科新材料股份有限公司的非财务
报告内部控制存在重大缺陷。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：杨鸿飞
（项目合伙人）
，它
二○出作日
中国·北京
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年度检验登记AnnullRenewalRcgls本证书Tlisccrtthisrcncw.l经检验合格，让"ifienteisvaidfooanoth2/7
林卓彬440300480651深圳市注册会计师协会办会19959"日
注册会计师工作单位变更事项登记Rcgxstration.ofthcChinngtofWorkingUnitbyaCPA注cdfctn二、三、事务所CPAs四、（转出协、公章Sonpcfictransfer-oatlnytitetcnfCPAs日lWihicnceridlo2.Thishold3TheCPInstCIAsualu4.IncInsiprxcsiiipofthctansfinlathalcofCPAslos所会计示本证书。证书只附会计疑还主证书如告。分prtctisilicatewhcnnccessary.certilicer.NottashallrilutcofCtonybusiness.seollosstuteof.ureorrciinthenewspiper注意事项执行业限十本师停止管注册失，应报声明Ng，theCPateshalnsleraletumlecrA，wltetheCPACrAs.imnsueafter务，人使行法计立即成后OTESAshallbeectalcrlifntheslallcdiatinali必要，不定业协会主管，办shasyclusioshalicateCPAstrcjorelyanigan须向得转务时，。注册理补thecelyislb:altolheopsconductingiatldgotliruainlleanuou委让、应计手liened，lowcoconnce托方出涂改将本证师协会续tllisytlecd.petcntpsct:nninentor
局监制
国家市场监督管理总局
维码登录
2013年01月18日至长期2021
2013年01月18日
营业执照
主要经营场所
合伙期
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合
使
仅供报告王增明，刘宗义，陈吉先，冯建
中审亚太会计师事务所（特
系统网址：http://www.gsxt.gov.cn
特殊普通合伙企业
统一社会信用代91110108061301173Y
行静人经营范围
息公示系
国家企业信用信息
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中华人民共和国财政部制
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北京市财政局
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