弘业股份:弘业股份第十届董事会第五次会议决议公告

股票简称：弘业股份股票代码：600128编号：临2022-003
江苏弘业股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司（以下简称“弘业股份”或“公司”）第十届董事会第五
次会议通知以电子邮件方式发出，会议于2022年3月4日以通讯表决方式召开。
应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于子公司重整方案的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于子公司破产重整的公告》（临2022-004）”二、审议通过《关于修订公司及的议案》
根据公司发展实际需要，对公司《副职领导年度经营业绩考核办法》及《副职领导任期考核办法》进行合并修订，形成公司《副职领导年度及任期考核办法》。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于制定公司新一届经理层成员任期战略任务的议案》
1会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2022年3月4日
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