新湖中宝:第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600208证券简称：新湖中宝公告编号：临2022-001
新湖中宝股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会
第五次会议于2022年3月2日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于2022年3月4日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事7名，实际参加签字表决的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》
详见公司公告临2022-002号。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
详见公司公告临2022-003号。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开
2022年第一次临时股东大会的议案》
详见公司公告临2022-004号。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
12022年3月5日
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