天泽信息:关于2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：300209证券简称：天泽信息公告编号：2022-012
天泽信息产业股份有限公司
关于2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第
一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月3日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书章军先生主持，会议应出席持有人156名、实际出席持有人147名，代表2022年员工持股计划份额643.697万份，占公司2022年员工持股计划总份额的99.08%。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合公司2022年员工持股计划的有关规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2022年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《天泽信息产业股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2022年员工持股计划管理委员会，作为2022年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与2022年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意643.697万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举肖惜春先生、李灿女士、彭耶女士为公司2022年员工持股计划管理委
员会委员，任期与2022年员工持股计划的存续期一致。上述三位管理委员会委1员不为公司实际控制人，持股5%以上股东，公司董事、监事、高级管理人员，
并与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意643.697万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
同日，公司召开2022年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举肖惜春先生为公司2022年员工持股计划管理委员会主任，任期与2022年员工持股计划的存续期一致。
三、审议通过《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
根据《天泽信息产业股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》和《天泽信息产业股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权2022年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3、办理员工持股计划份额认购事宜；
4、代表全体持有人行使股东权利；
5、管理员工持股计划权益分配、执行员工持股计划权益分配方案；
6、负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能
力持有人的相关事宜；
7、按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异
动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（法定高管的分配除外）；
8、代表全体持有人签署相关文件；
9、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换
债券等再融资事宜的方案；
10、持有人会议授权的或《天泽信息产业股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》规定的其他职责。
表决结果：同意643.697万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的2100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年三月四日
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