宏达新材:2022年第三次临时股东大会决议的公告

证券代码：002211证券简称：宏达新材公告编号:2022-025
上海宏达新材料股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月26日在
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开
2022年第三次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2022-023）。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、主持人：公司董事、总经理徐国兴先生
3、股权登记日：2022年3月1日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年3月4日（星期五）下午13：00开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月4日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月4日9:15
至2022年3月4日15:00期间任意时间。
6、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份125906244股，占上市公司总股份的29.1129％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东8人，代表股份125906144股，占上市公司总股份的
29.1129％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份170501股，占上市公司总股份的0.0394％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东7人，代表股份170401股，占上市公司总股份的
0.0394％。
8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
9、见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
议案1.00关于拟变更会计师事务所的议案
总表决情况：
同意125891143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对15101股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意155400股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1432％；反对15101股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。三、律师出具的法律意见
因疫情原因，北京海润天睿律师事务所委派吴团结律师、赵沁妍律师以现场结合视频方式出席了本次会议，委派律师认为：公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格及会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海宏达新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《北京海润天睿律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
2022年3月5日