新湖中宝:关于对子公司提供担保的公告

证券代码：600208证券简称：新湖中宝公告编号：临2022-003
新湖中宝股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*被担保人名称：公司控股子公司、联营公司和合营公司
*担保额度：公司对控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担
保余额不超过240亿元，对联营公司和合营公司担保余额不超过
40亿元。
*截至目前，公司对外担保余额合计229.63亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计177.99亿元，其他对外担保余额（含对联营公司和合营公司的担保）合计51.64亿元。
*本次担保无反担保
*无逾期对外担保
*本次担保需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
1、根据公司业务发展需要，公司拟对子公司提供担保，其中对
控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过240亿元，对联营公司和合营公司担保余额不超过40亿元。担保的期限：签署日在2022年年度股东大会召开日前签订的融资合同等。
1/72、公司第十一届董事会第五次会议于2022年3月4日召开，与
会董事经认真审议，审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、对控股子公司（含控股子公司对控股子公司）的担保涉及以下公司，具体情况及额度分配如下：
注担保额序子公司全业务注册资本（万册经营范围度（万号称性质元）
地元）金融信息咨询服务（不含金融业务），接受金融机构委托从事金融浙江新湖金融信息技术外包、金融业务流程外包、
金融信息杭信息金融知识流程外包，投资管理，投
1100000.0070000
服务有限州咨询资咨询，企业管理咨询，经济信息公司服务咨询，商务信息咨询，计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。
技术新材料技术、生物技术、计算机技浙江智新
杭开发术、电子产品的技术开发、技术咨
2科技有限1000.0020000
州及服询、技术推广、技术服务，科技中公司务介服务。
浙江新湖智脑投资
衢资产管理、投资管理，投资咨询，
3管理合伙投资10000.00200000
州商务信息咨询，实业投资。
企业（有限合伙）从事高等级公路及沿线建设；实业投资；日用百货、皮革制品、针纺
制品、五金交电、燃料油、化工产
品（不含危险化学品及易制毒化学浙江允升嘉实业品）、家具、一般劳保用品、建筑
4投资集团40400.00170000
兴投资材料、金属材料、电子产品、机电有限公司
设备、金银饰品的销售；从事进出口业务；社会经济咨询服务；市场调查；建筑安装，路桥工程技术咨询、测量；自有房屋租赁
浙江新湖嘉教育教育产业的投资、开发；教育培训、
55000.0010000
国际教育兴产业中介服务；下属学校的后勤服务
2/7投资有限的投
公司资、开发贵州新湖
贵能源能源的开发和利用;矿山机械的经
6能源有限5000.0050000
阳开发营：矿权投资：专利及技术的转让公司香港新湖
香节能产业、新能源产业、环保产业
7 投资有限 投资 USD1120.00 160000
港等项目投资业务。
公司
Total 香
8投资1美元/50000
partner 港香港新澳香
9投资有限投资1美元/50000
港公司平阳县利
一般经营项目：海涂开发。许可经得海涂围平海涂
106034.62营项目：建筑用石料(凝灰岩)露天320000
垦开发有阳开发开采。
限公司
江海滩涂围垦及投资开发，港口及其附属设施的投资开发，生态旅游启东新湖项目开发，市政工程、公路工程施启海涂
11投资开发7500.00工，园林景观工程、室内外装饰装20000
东开发
有限公司潢工程设计与施工，物业管理、酒店类企业管理，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务
房地产综合开发经营、销售，物业上海中瀚房地上管理，建筑材料，装饰材料，金属
12置业有限产开6106.5030000
海材料（除专控）木材，建筑工程机公司发械设备的销售。
上海新湖房地天虹城市上
13产开50000.00房地产开发经营，物业管理。620000
开发有限海发公司新湖地产房地杭
14集团有限产开200000.00房地产开发经营70000
州公司发浙江新湖房地海创地产杭
15产开5000.00房地产开发，物业服务。65000
发展有限州发公司
房地房地产开发经营，物业管理，园林杭州新湖
杭产开绿化工程施工及养护，货物及技术
16鸬鸟置业5000.0050000
州发经进出口；含分支机构经营：批发、有限公司
营零售：工艺美术品、丝织品、旅游
3/7文化用品、日用百货，烟草制品；
食品经营；自制饮品制售；服务：
住宿，酒店管理及咨询，会议服务，餐饮服务，健身服务，棋牌服务，商务服务，羽毛球，游泳，花卉租赁及销售，汽车租赁，会展服务，洗衣服务，票务代理，代订客房，复印、打字、停车服务，婚庆礼仪服务，场地租赁，物业管理，国内旅游服务，小型游乐活动（除电子游戏游艺）。
瑞安市中房地许可经营项目：无。一般经营项目：
瑞17宝置业有产开10000.00房地产开发、销售（凭资质证书经20000安限公司发营）。
乐清新湖房地
乐许可项目：房地产开发经营。一般
18联合置业产开5000.0030000
清项目：物业管理；住房租赁。
有限公司发平阳伟成房地
平房地产开发、经营；室内外建筑装
19置业有限产开1000.0015000
阳饰工程设计、施工。
公司发浙江澳辰房地
兰房地产开发、经营，室内外装饰、
20地产发展产开10000.0015000溪装璜。
有限公司发
房地产开发、销售。房屋出租服务，南通新湖房地
启房屋工程设计，道路土方工程，室
21置业有限产开5000.0065000
东内装修设计、施工，物业管理，酒公司发店企业管理。
房地产开发经营。房屋租赁服务，南通启阳房地房屋建筑工程设计服务，室内装饰启
22建设开发产开5000.00设计服务，物业管理，土石方工程、20000
东
有限公司发建筑装修装饰工程施工，酒店类企业管理服务。
苏州新湖房地房地产开发经营；物业管理；房地苏
23置业有限产开30000.00产中介；建筑装潢材料、机械设备、100000
州公司发卫生洁具销售市场市场管理及服务；房地产开发经营；
义乌北方
建设、对房地产业、土地开发产业、城市（天津）国天
24房地6250.00基础建设业、环保产业投资及投资60000
际商贸城津产开管理；商品房销售；自有房屋租赁；
有限公司发市场建设沈阳新湖房地房地产开沈房地产开发，商品房销售（持资质
25产开27000.0020000发有限公阳证书经营），自有房屋租赁发司
4/7沈阳新湖房地
沈一般项目：房地产开发、商品房销
26明珠置业产开7000.0050000
阳售、自有房屋租赁。
有限公司发
沈阳沈北房地许可经营项目：无一般经营项目：
沈
27金谷置业产开13000.00房地产开发、商品房销售，自有房50000
阳有限公司发屋租赁；国内商业贸易。
2、对联营公司和合营公司的担保涉及以下公司，公司及控股子
公司原则上按持股比例为其提供担保。具体情况及额度分配如下：
注持股担保额序子公司全业务注册资本册经营范围比例度（万号称性质（万元）地（%）元）上海亚龙
房地房地产开发经营、物业管理、古城房地上
1产开32000.00房地产信息咨询、建筑材料、50250000
产开发有海
发电线电缆、五金电器。
限公司
房地产开发、销售。自有房屋南通启新房地出租、房屋工程设计、建筑物启
2置业有限产开5000.00拆除工程服务、道路土方工50100000
东
公司发程、室内装修设计施工、物业
管理、酒店类企业管理。
上饶伟恒房地许可项目：房地产开发经营；
上
3置业发展产开10000.00一般项目：房地产经纪，物业25.550000
饶有限公司发管理
4、公司及控股子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的
担保额度范围内与交易对方协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等，以实际签署的相关文件为准。
5、公司提请股东大会授权董事长或其指定代表：
（1）在对控股子公司担保余额240亿的范围内，可以在包括但
不限于上表范围内的公司控股子公司之间调剂额度，新设控股子公司也可在上述额度以内使用担保额度；在对联营公司和合营公司担保余5/7额40亿的范围内，在满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》规定的调剂条件下，可以在上表范围内的联营公司和合营公司之间调剂额度。
（2）签署与上述担保有关的文件。
三、董事会意见
公司及控股子公司为控股子公司、联营公司和合营公司提供担保
是基于公司利益，为支持公司项目开发建设。本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各子公司项目开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《公司章程》等的规定。
四、独立董事意见独立董事审阅了第十一届董事会第五次会议《关于对子公司提供担保的议案》后，发表如下独立意见：
为控股子公司、联营公司和合营公司提供担保是支持子公司发展
的正常经营行为。担保融资用于项目开发建设，有利于提升公司整体经营能力，且超过股权比例的担保将有反担保措施，可以保障公司利益，担保风险在可控范围内，对公司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。
本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公6/7司资金往来、对外担保的监管要求》《上市规则》及《公司章程》等的规定，董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》《上市规则》等的规定。
本次提供担保的议案具有合理性和必要性，同意上述议案，并提交公司股东大会审议。
五、截至目前，公司对外担保余额合计229.63亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为59.59%；其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计
177.99亿元，其他对外担保余额（含对联营公司和合营公司的担保）
合计51.64亿元，分别占46.19%和13.40%；无逾期担保情况。
本次担保需提交股东大会审议。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2022年3月5日