森远股份:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300210证券简称：森远股份公告编号：2022-012
鞍山森远路桥股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、2022年2月16日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开2022年第一次临时股东大会的通知。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年3月3日（星期四）下午14：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月3日上午
9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2022年3月3日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长项新波先生
7、本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》
等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。8、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人，代表公司股份182742020股，占公司有表决权股份总数的37.74%。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共14人，代表公司股份
182742020股，占公司有表决权股份总数的37.74%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东0人，代表公司股份0股，占公司有表决权股份总数的
0%。
（4）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表公司股份
1270102股，占公司有表决权股份总数的0.26%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票的方式选举孙斌武先生、周伟先生、郭澎岳先生为公司第
六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.01选举孙斌武先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意182742020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%。中小股东总表决情况：
同意1270102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.02选举周伟先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意182742020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意1270102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.03选举郭澎岳先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意182742020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意1270102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票的方式选举崔奇女士、佟桂萱女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。2.01选举崔奇女士为公司第六届董事会独立董事总表决情况：
同意182742020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意1270102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.02选举佟桂萱女士为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意182742020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意1270102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司监事会换届并选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
本议案以累积投票的方式选举薛萍女士、赵忆民先生为公司第六届监事会非
职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事关保余先生共同组成第六届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3.01选举薛萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意182742020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意1270102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3.02选举赵忆民先生为公司第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意182742020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意1270102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂律师事务所张文亮、李佳雨律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
北京观韬中茂律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；2、北京观韬中茂律师事务所关于鞍山森远路桥股份有限公司2022年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2022年3月3日