恒力石化:恒力石化第八届董事会第二十六次会议决议公告

恒力石化股份有限公司
证券代码：600346证券简称：恒力石化公告编号：2022-018
恒力石化股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年2月27日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2022年3月3日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
会议由董事长范红卫女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事逐项认真审议，会议通过了以下议案：
一、《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及摘要
为建立和完善员工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，充分调动员工的积极性和创造力，增强公司的凝聚力和竞争力，根据相关法律、法规的有关规定并结合公司实际情况，公司拟实施第六期员工持股计划并制定了《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及摘要。
具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及摘要。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
关联董事李峰、柳敦雷、龚滔回避表决，由其他非关联董事表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》恒力石化股份有限公司具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》。
关联董事李峰、柳敦雷、龚滔回避表决，由其他非关联董事表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司第六期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划的有关事宜，具体授权包括但不限于以下事项：
1、授权董事会实施员工持股计划；
2、授权董事会办理员工持股计划的变更（包括但不限于本次员工持股计划取得标的股票的方式、认购价格、管理模式等）和终止；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政
策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
6、提名管理委员会委员候选人的权利；
7、授权董事会选择资产管理机构并与其协商条款、签署相关协议；
8、授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构；
9、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需
由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至第六期员工持股计划终止之日内有效。
关联董事李峰、柳敦雷、龚滔回避表决，由其他非关联董事表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于变更2020年回购股份用途的议案》
结合公司实际情况及发展需求，为实施员工持股计划，公司对2020年回购股份的用途进行变更，由原计划“50%用于员工持股计划，50%用于股权激励计划”变更为“100%用于员工持股计划”。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。恒力石化股份有限公司具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更 2020 年回购股份用途的公告》（公告编号：2022-019）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
五、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》公司拟定于2022年3月22日召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
2022年3月4日