延安必康:第五届监事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002411证券简称：延安必康公告编号：2022-020
延安必康制药股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次
会议于2022年3月3日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室）。本次会议于2022年3月2日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。应出席会议的监事3人，实际到会3人。会议由监事会主席陈亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司修订员工激励计划涉及关联交易的议案》。
监事会认为：公司子公司九九久科技修订的员工激励计划，充分考虑了公司的中长期发展规划和短期经营发展情况，有利于保障公司现金流的稳定性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同时也有利于充分调动管理层和核心团队的积极性，促进员工和公司及子公司共同成长和发展，同意控股子公司修订员工激励计划。
该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
1特此公告。
延安必康制药股份有限公司监事会
二〇二二年三月四日
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