五矿资本:第八届董事会第十四次会议决议公告

股票代码：600390股票简称：五矿资本编号：临2022-004
五矿资本股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2022年3月4日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票8张，占有表决权总票数的100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于续聘2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；
同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年，2021年度财务
审计费用70万元、内部控制审计费用35万元。
具体内容详见公司于2022年3月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于续聘2021年度财务报告和内部控制审计机构的公告》（临2022-005）。
本议案还须提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；
1根据公司工作安排，同意公司于2022年3月21日（星期一）以
现场会议和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2022年3月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2022-006）。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
二○二二年三月五日
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