国脉科技:第八届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002093证券简称：国脉科技公告编号：2022-010
国脉科技股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知
于2022年2月25日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2022年3月4日下午4:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举周强先生担任公司第八届监事会主席职务，自本次监事会审议通过之日起，任期三年。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决《关于公司人事聘任的议案》。
同意公司董事会聘任卢冰先生为公司审计负责人。
三、备查文件1．第八届监事会第一次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
国脉科技股份有限公司监事会
2022年3月4日