华录百纳:《公司章程》修订对照表

北京华录百纳影视股份有限公司
公司章程修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，经北京华录百纳影视股份有限公司董事会审议通过，华录百纳拟对《公司章程》中的条款进行部分修订，尚需提请公司股东大会审议。拟修订内容如下：
序号原《公司章程》条款修订后的《公司章程》条款
第二条公司系依照《公司法》和其他第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。称“公司”）。
1公司以发起方式设立，并在北京市工商公司以发起方式设立，并在北京市石景
行政管理局注册登记，营业执照号为：山区市场监督管理局注册登记，取得营
110112003897657。业执照，统一社会信用代码为：
91110000740091307R。
第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
2
91874.6518万元。91882.1518万元。
第二十条公司股份总数为91874.6518第二十条公司股份总数为91882.1518
3万股，均为普通股。万股，均为普通股。
第四十一条股东大会是公司的权力机第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的（二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方（五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案；案、决算方案；
4（六）审议批准公司的利润分配方案和（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；出决议；
（八）对发行或赎回公司债券作出决议；（八）对发行或赎回公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程；（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；所作出决议；
（十二）审议批准重大交易事项；（十二）审议批准重大交易事项；1序号原《公司章程》条款修订后的《公司章程》条款
（十三）审议批准第四十三条规定的担（十三）审议批准第四十三条规定的担保事项；保事项；
（十四）审议公司在一年内购买、出售（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资重大资产超过公司最近一期经审计总资
产30%的事项；产30%的事项；
（十五）审议批准变更募集资金用途事（十五）审议批准变更募集资金用途事项；项；
（十六）审议股权激励计划；（十六）审议股权激励计划和员工持股
（十七）审议因本章程第二十四条第计划；
（一）项、第（二）项规定的情形回购（十七）审议因本章程第二十四条第
本公司股份事项；（一）项、第（二）项规定的情形回购
（十八）审议法律、行政法规、部门规本公司股份事项；
章或本章程规定应当由股东大会决定的（十八）审议法律、行政法规、部门规其他事项。章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十二条公司的下列交易（提供担第四十二条公司的下列收购或出售资保、提供财务资助除外）事项需由股东产、对外投资（含委托理财、对子公司大会批准：投资等，设立或者增资全资子公司除外，
（一）交易涉及的资产总额占公司最近不含与日常经营相关项目的投资）、提供
一期经审计总资产的50%以上，该交易财务资助（含委托贷款）、租入或租出资涉及的资产总额同时存在账面值和评估产、签订管理方面的合同（含委托经营、值的，以较高者作为计算依据；受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或
（二）交易标的（如股权）在最近一个债务重组、研究与开发项目的转移、签会计年度相关的营业收入占公司最近一订许可协议、放弃权利（含放弃优先购个会计年度经审计营业收入的50%以买权、优先认缴出资权利等）等交易（提上，且绝对值超过5000万元；供担保、提供财务资助除外）事项需由
（三）交易标的（如股权）在最近一个股东大会批准：
会计年度相关的净利润占公司最近一个（一）交易涉及的资产总额占公司最近
5会计年度经审计净利润的50%以上，且一期经审计总资产的50%以上，该交易
绝对金额超过500万元；涉及的资产总额同时存在账面值和评估
（四）交易的成交金额（含承担债务和值的，以较高者作为计算依据；费用）占公司最近一期经审计净资产的（二）交易标的（如股权）在最近一个
50%以上，且绝对金额超过5000万元；会计年度相关的营业收入占公司最近一
（五）交易产生的利润占公司最近一个个会计年度经审计营业收入的50%以
会计年度经审计净利润的50%以上，且上，且绝对值超过5000万元；
绝对金额超过500万元。（三）交易标的（如股权）在最近一个
（六）按交易类型连续十二个月内累计会计年度相关的净利润占公司最近一个
金额（应当以资产总额和成交金额中的会计年度经审计净利润的50%以上，且较高者作为计算标准）达到最近一期经绝对金额超过500万元；
审计总资产30%的购买、出售资产交易。（四）交易的成交金额（含承担债务和
（七）交易金额超过3000万元且占公司费用）占公司最近一期经审计净资产的
最近一期经审计净资产绝对值5%以上50%以上，且绝对金额超过5000万元；
2序号原《公司章程》条款修订后的《公司章程》条款的关联交易。（五）交易产生的利润占公司最近一个
（八）根据法律、行政法规、部门规章、会计年度经审计净利润的50%以上，且规范性文件、《深圳证券交易所创业板股绝对金额超过500万元。票上市规则》的规定应当由股东大会批（六）按交易类型连续十二个月内累计准的其他交易事项。
金额（应当以资产总额和成交金额中的公司在连续十二个月内发生的同一较高者作为计算标准）达到最近一期经
类别且标的相关的交易时，应当按照累审计总资产30%的购买、出售资产交易。
计计算原则适用第一款第（一）至（五）
（七）交易金额超过3000万元且占公司项的规定。
最近一期经审计净资产绝对值5%以上公司在连续十二个月内发生的以下的关联交易。
关联交易，应当按照累计计算原则适用
（八）根据法律、行政法规、部门规章、第一款第（七）项的规定：规范性文件、《深圳证券交易所创业板股
（一）与同一关联人进行的交易；票上市规则》的规定应当由股东大会批
（二）与不同关联人进行的与同一准的其他交易事项。
交易标的相关的交易。公司在连续十二个月内发生的同一上述指标计算中涉及的数据如为负类别且标的相关的交易时，应当按照累值，取其绝对值计算。第一款第（一）计计算原则适用第一款第（一）至（五）
至（六）项交易不包括购买原材料、燃项的规定。
料和动力，以及出售产品、商品等与日公司在连续十二个月内发生的以下常经营相关的资产购买或者出售行为，关联交易，应当按照累计计算原则适用但资产置换中涉及到的此类资产购买或第一款第（七）项的规定：
出售行为，仍包含在内。（一）与同一关联人进行的交易；
（二）与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。第一款第（一）
至（六）项交易不包括购买原材料、燃
料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或
出售行为，仍包含在内。
第五十二条监事会或股东决定自行召第五十二条监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和时向证券交易所备案。
证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股发出股东大会通知至股东大会结束当日比例不得低于10%。
6期间，召集股东持股比例不得低于10%。监事会或召集股东应在发出股东大会通召集股东应在发出股东大会通知及股东知及股东大会决议公告时，向证券交易大会决议公告时，向公司所在地中国证所提交有关证明材料。
监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
7第七十条股东大会由董事长主持。董第七十条股东大会由董事长主持。董
3序号原《公司章程》条款修订后的《公司章程》条款
事长不能履行职务或不履行职务时，由事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务半数以上董事共同推举的一名董事主或者不履行职务时，由半数以上董事共持。
同推举的一名董事主持。…………
第八十一条股东（包括股东代理人）第八十一条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者表决应当单独大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。权的股份总数。
董事会、独立董事、持有百分之一以上股东买入公司有表决权的股份违反《证有表决权股份的股东或者依照法律、行券法》第六十三条第一款、第二款规定
政法规或者国务院证券监督管理机构的的，该超过规定比例部分的股份在买入规定设立的投资者保护机构，可以作为后的三十六个月内不得行使表决权，且征集人，自行或者委托证券公司、证券不计入出席股东大会有表决权的股份总服务机构，公开请求公司股东委托其代数。
为出席股东大会，并代为行使提案权、董事会、独立董事、持有百分之一以上
8表决权等股东权利。有表决权股份的股东或者依照法律、行
依照前款规定征集股东权利的，征集人政法规或者国务院证券监督管理机构的应当披露征集文件，公司应当予以配合。规定设立的投资者保护机构，可以作为禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征征集人，自行或者委托证券公司、证券集股东权利。公司及股东大会召集人不服务机构，公开请求公司股东委托其代得对征集投票权提出最低持股比例限为出席股东大会，并代为行使提案权、制。表决权等股东权利。
公开征集股东权利违反法律、行政依照前款规定征集股东权利的，征集人法规或者国务院证券监督管理机构有关应当披露征集文件，公司应当予以配合。
规定，导致公司或者其股东遭受损失的，禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征应当依法承担赔偿责任。集股东权利。公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第一百〇二条非独立董事连续两次未第一百〇二条董事连续两次未能亲自
能亲自出席，也不委托其他董事出席董出席，也不委托其他董事出席董事会会
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事会会议，视为不能履行职责，董事会议，视为不能履行职责，董事会应当建应当建议股东大会予以撤换。独立董事议股东大会予以撤换。独立董事连续三
4序号原《公司章程》条款修订后的《公司章程》条款
连续三次未亲自出席董事会会议的，由次未亲自出席董事会会议的，由董事会董事会提请股东大会予以撤换。提请股东大会予以撤换。
第一百一十条董事会行使下列职第一百一十条董事会行使下列职
权：权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；告工作；
（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、出售实质性（七）拟订公司重大收购、出售实质性
资产、收购本公司股票或者合并、分立、资产、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；解散及变更公司形式的方案；
（八）决定公司因本章程第二十四条第（八）决定公司因本章程第二十四条第
（三）项、第（五）项、第（六）项情（三）项、第（五）项、第（六）项情形收购公司股份的事项；形收购公司股份的事项；
（九）决定公司运营中除法律和本章程（九）决定公司运营中除法律和本章程规定应由股东大会审议的事项以外的其规定应由股东大会审议的事项以外的其
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他各项事宜，包括但不限于公司对外投他各项事宜，包括但不限于公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易等事项；保事项、委托理财、关联交易、对外捐董事会可将其权力范围内的若干日常经赠等事项；董事会可将其权力范围内的营事项授权总经理进行决策；若干日常经营事项授权总经理进行决
（十）决定公司内部管理机构的设置；策；
（十一）聘任或者解聘公司总经理、董（十）决定公司内部管理机构的设置；事会秘书；根据总经理的提名，聘任或（十一）决定聘任或者解聘公司总经理、者解聘公司副总经理、财务负责人等高董事会秘书；根据总经理的提名，聘任级管理人员；决定其报酬事项和奖惩事或者解聘公司副总经理、财务负责人等项；高级管理人员；决定其报酬事项和奖惩
（十二）制订公司的基本管理制度和政事项；
策，包括生产、销售、或建立/改变公司（十二）制订公司的基本管理制度和政的组织结构；策，包括生产、销售、或建立/改变公司
（十三）制订本章程的修改方案；的组织结构；
（十四）管理公司信息披露事项；（十三）制订本章程的修改方案；（十五）向股东大会提请聘请或更换为（十四）管理公司信息披露事项；公司审计的会计师事务所；（十五）向股东大会提请聘请或更换为
（十六）听取公司总经理的工作汇报并公司审计的会计师事务所；
检查总经理的工作；（十六）听取公司总经理的工作汇报并
5序号原《公司章程》条款修订后的《公司章程》条款
（十七）法律、行政法规、部门规章或检查总经理的工作；
本章程授予的其他职权。（十七）法律、行政法规、部门规章或上述第（八）项需经三分之二以上董事本章程授予的其他职权。
出席的董事会会议决议。上述第（八）项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
第一百一十四条董事会设董事长1第一百一十四条董事会设董事长1人，人，副董事长1人。董事长和副董事长董事长由董事会以全体董事的过半数选
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由董事会以全体董事的过半数选举产举产生。
生。
第一百一十六条公司副董事长协助董第一百一十六条董事长不能履行职务
事长工作，董事长不能履行职务或者不或者不履行职务的，由半数以上董事共履行职务的，由副董事长履行职务；副同推举一名董事履行职务。
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董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
除上述条款外，《公司章程》其他内容无修订。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇二二年三月三日
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