*ST亚星:潍坊亚星化学股份有限公司2021年度独立董事述职报告

潍坊亚星化学股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
2021年度，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事严格
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行使法律法规所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息、财务运作状况、资金往来等日常经营情况，全面关注公司的发展，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将2021年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事年度履职概况
2021年公司共召开4次股东大会，独立董事由于工作原因未能全体列席参加。公司共召开11次董事会会议，所有独立董事均未缺席各次会议。在出席董事会会议前，独立董事主动了解和获取做出决策所需要的资料，并与相关人员进行交谈和沟通，深入了解公司生产经营情况。在董事会会议上，独立董事认真审议董事会会议的各项议案并审查表决程序，并对相关事项发表了独立意见。独立董事认为2021年度公司各次会议议案的提出、审议、表决符合法定程序，规范、合法、有效，未对2021年度的董事会议案提出异议。
2021年独立董事具体出席情况如下表所示：
独立董事本年应参加现场或通讯方式委托出缺席次出席股东大姓名董事会次数亲自出席次数席次数数会次数李来政33001张巍33000温德成33000刘秀丽88003周祎88003付兴刚880032021年3月3日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选第1页共4页人的议案》，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2021-031），并于2021年3月3日
召开第八届董事会第一次会议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上
披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2021-033），顺利完成董事会及各专业委员会的换届工作，续聘了新一届经理班子成员。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2021年度独立董事认真履行职责，在会议召开之前，及时对于董事会审议
的各项议案内容均进行认真审阅，与议案相关的事项也积极进行了解和核实，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事项审慎发表独立意见。
1、关联交易情况
关于公司2021年度审议通过的关联交易相关议案，我们认为关联交易是依据公司实际经营需要发生的必要业务，表决程序合法、规范并进行了详尽披露，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
关联交易价格是以市场价为依据，各方协商一致确定的，体现了公开、公平、公正的市场原则。各项交易均未影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2、利润分配预案情况
公司《2020年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害投资者利益的情况。
3、聘用会计师事务所情况2021年4月28日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并经2020年年度股东大会审议通过该议案，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
4、公司及股东承诺履行情况
我们作为公司独立董事，高度关注公司及股东承诺履行情况。截至报告期末，公司及股东未有违反承诺的情形，各股东的所有承诺均严格履行。
5、信息披露的执行情况
我们对报告期内公司的信息披露情况进行了监督和核查，认为报告期内公司
第2页共4页严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》的规定，及
时、完整、充分、准确的履行信息披露义务。
6、内部控制的执行情况
公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，不断强化内控规范的执行和落实，对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，我们将继续加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。
7、董事会以及下属专门委员会运作情况
董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，根据公司实际情况，各专门委员会按照各自的工作制度，能够以认真负责、勤勉诚信的态度履行各自职责。
8、董事会换届及聘任高级管理人员情况
报告期内，公司董事会进行了换届选举，我们对候选董事、被提名高级管理人员的个人履历、任职资格等进行了审议，认为提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，能够胜任相关职责的要求，有利于公司的发展。
三、总体评价和建议
公司第七届和第八届董事会独立董事在报告期内积极有效的履行了独立董事职责，对须经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权。另外，独立董事对公司内部控制制度的执行、日常关联交易的实施、信息披露工作、重大资产重组等重
大事项进行了监督；在公司年报的编制和披露过程中，主动向公司管理层询问公司的年度生产经营情况，并与年审注册会计师就审计中发现的问题进行了沟通，切实维护了公司和广大股东，特别是中小股东的合法权益。
2022年，我们第八届董事会独立董事将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
第3页共4页独立董事：刘秀丽、周祎、付兴刚
二〇二二年三月三日