中再资环:中再资环2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600217证券简称：中再资环公告编号：临2022-009
中再资源环境股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月7日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心
B座 9层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）761101528
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）54.8083
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长徐如奎先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事孙东莹先生因有其他公务安排未能
出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱连升先生出席本次股东大会；副总经理仲良喜先生、财务总监
程赣秋先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 761034528 99.9911 65300 0.0085 1700 0.0004
2.议案名称：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案
审议结果：通过
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 68350075 99.9020 65300 0.0954 1700 0.0026
2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 68350075 99.9020 65300 0.0954 1700 0.0026
2.03议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 68350075 99.9020 65300 0.0954 1700 0.0026
2.04议案名称：发行对象审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 68350075 99.9020 65300 0.0954 1700 0.0026
2.05议案名称：发行数量及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 68350075 99.9020 65300 0.0954 1700 0.0026
2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 68350075 99.9020 65300 0.0954 1700 0.00262.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 68350075 99.9020 65300 0.0954 1700 0.0026
2.08议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 68350075 99.9020 65300 0.0954 1700 0.0026
2.09议案名称：本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 68350075 99.9020 65300 0.0954 1700 0.0026
2.10议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 68350075 99.9020 65300 0.0954 1700 0.0026
3.议案名称：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 68350075 99.9020 65300 0.0954 1700 0.0026
4.议案名称：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分
析报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 68350075 99.9020 65300 0.0954 1700 0.0026
5.议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 761034528 99.9911 65300 0.0085 1700 0.0004
6.议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金收购资产涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 68350075 99.9020 65300 0.0954 1700 0.00267.议案名称：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 761034528 99.9911 65300 0.0085 1700 0.0004
8.议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 761034528 99.9911 65300 0.0085 1700 0.0004
9.议案名称：关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施
及整改情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 761034528 99.9911 65300 0.0085 1700 0.0004
10.议案名称：关于授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 761034528 99.9911 65300 0.0085 1700 0.0004
11.议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 761034528 99.9911 65300 0.0085 1700 0.0004(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司符合
1981
非公开发行 A 6530
1209399.96610.032917000.0010
股股票条件的0
6
议案关于公司2021年非公开发行 A
2.00
股股票方案的议案发行股票的种68356530
2.0199.90200.095417000.0026
类和面值00750发行方式及发68356530
2.0299.90200.095417000.0026
行时间00750
定价基准日、发
68356530
2.03行价格及定价99.90200.095417000.0026
00750
原则
68356530
2.04发行对象99.90200.095417000.0026
00750
发行数量及认68356530
2.0599.90200.095417000.0026
购方式00750
68356530
2.06限售期99.90200.095417000.0026
00750
68356530
2.07上市地点99.90200.095417000.0026
00750
募集资金金额68356530
2.0899.90200.095417000.0026
及用途00750本次非公开发
68356530
2.09行前的滚存未99.90200.095417000.0026
00750
分配利润安排本次非公开发
68356530
2.10行决议的有效99.90200.095417000.0026
00750
期关于公司2021年非公开发行 A 6835 6530
399.90200.095417000.0026
股股票预案的00750议案关于公司2021年非公开发行 A 6835 6530
499.90200.095417000.0026
股股票募集资00750金投资项目可行性分析报告的议案关于前次募集1981
6530
5资金使用情况209399.96610.032917000.0010
0
报告的议案6关于本次非公开发行股票募
68356530
6集资金收购资99.90200.095417000.0026
00750
产涉及关联交易的议案关于公司2021年非公开发行 A
1981
股股票摊薄即6530
7209399.96610.032917000.0010
期回报及填补0
6
措施和相关主体承诺的议案关于公司未来三年股东回报1981
6530
8规划209399.96610.032917000.0010
0
（2021-20236年）的议案关于公司最近五年被证券监
1981
管部门和交易6530
9209399.96610.032917000.0010
所处罚或采取0
6
监管措施及整改情况的议案关于授权董事会全权办理本1981
6530
10 次非公开发行 A 2093 99.9661 0.0329 1700 0.0010
0
股股票相关事6宜的议案
1981
关于修订公司6530
11209399.96610.032917000.0010
章程的议案0
6
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.上述第2、3、4、6等四项议案均涉及关联交易事项，关联股东中国再生
资源开发有限公司（持有本公司股份358891083股，占本公司总股数的25.84%）及其一致行动人中再资源再生开发有限公司（持有本公司股份104667052股，占本公司总股数的7.54%）、黑龙江省中再生资源开发有限公司（持有本公司股份99355457股，占本公司总股数的7.15%）、广东华清再生资源有限公司（持有本公司股份62549685股，占本公司总股数的4.50%）、中再生投资控股有限公司（持有本公司股份53394635股，占本公司总股数的3.85%）、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司（持有本公司股份7556325股，占本公司总股数的0.54%）和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司（持有本公司股份
6270216股，占本公司总股数的0.45%）已对上述第2、3、4、6等四项议案回避表决。
2.本次股东大会所审议案均已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决
权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：刘晓琴、李小鹏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本
次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中再资源环境股份有限公司
2022年3月8日