昊海生科:上海昊海生物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：688366证券简称：昊海生科公告编号：2022-009
上海昊海生物科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别
股东大会及 2022年第一次 H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年3月7日
（二）股东大会召开的地点：上海市虹桥路1386号文广大厦24楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
2022年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数19
其中：A股股东人数 18
H股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量107126680
其中：A股股东所持有表决权数量 91887029
H股股东所持有表决权数量 15239651
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.521093例（%）注1
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
52.769212比例（%）
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 8.751881例（%）
注 1：截至公司 2022 年第一次临时股东大会召开日止，公司已回购 1692100 股 H 股，该等股份尚未注销。
根据《公司章程》规定，该等 H 股没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司2022年第一次临时股东大会并有表决权的股份总数为174130000股。
2022 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 18
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 91887029
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 66.681443
A 股数量的比例（%）
2022 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量 15236651
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 41.939584
注
H 股数量的比例（%） 2
注 2：截至公司 2022 年第一次 H 股类别股东大会召开日止，公司已回购 1692100 股 H 股，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等 H 股没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司 2022 年第一次 H 股类别股东大会并有表决权的股份总数为 36330000 股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
上海昊海生物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，董事长侯永泰先生因工作原因请假，经董事会指定由执行董事兼总经理吴剑英先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司股东代表、监事代表、律师及 H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次股东大会上担任计票人、监票人。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事长侯永泰先生因工作原因请假，未出
席会议；2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书田敏女士出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
2022年第一次临时股东大会
1、 议案名称：关于《公司 2021年 A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票
票数比例（%）票数比例（%）比例（%）数
普通股10324633596.37779838803453.62220200.000000
其中：A 股 91874009 99.985830 13020 0.014170 0 0.000000
H 股 11372326 74.623271 3867325 25.376729 0 0.000000
2、 议案名称：关于《公司 2021年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票
票数比例（%）票数比例（%）比例（%）数
普通股10324633696.37779938803443.62220100.000000
其中：A 股 91874009 99.985830 13020 0.014170 0 0.000000
H 股 11372327 74.623277 3867324 25.376723 0 0.000000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型票
票数比例（%）票数比例（%）比例（%）数
普通股10324633696.37779938803443.62220100.000000
其中：A 股 91874009 99.985830 13020 0.014170 0 0.000000
H 股 11372327 74.623277 3867324 25.376723 0 0.000000
2022 年第一次 A股类别股东大会
1、议案名称：关于《公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票
票数比例（%）票数比例（%）比例（%）数
A股 91874009 99.985830 13020 0.014170 0 0.000000
2、议案名称：关于《公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票
票数比例（%）票数比例（%）比例（%）数
A股 91874009 99.985830 13020 0.014170 0 0.000000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票
票数比例（%）票数比例（%）比例（%）数
A股 91874009 99.985830 13020 0.014170 0 0.0000002022 年第一次 H股类别股东大会
1、议案名称：关于《公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票
票数比例（%）票数比例（%）比例（%）数
H股 11372326 74.637963 3864325 25.362037 0 0.000000
2、 议案名称：关于《公司 2021年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票
票数比例（%）票数比例（%）比例（%）数
H股 11372327 74.637970 3864324 25.362030 0 0.000000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票
票数比例（%）票数比例（%）比例（%）数
H股 11372327 74.637970 3864324 25.362030 0 0.000000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
2022年第一次临时股东大会
议案同意反对弃权议案名称序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于《公司2021302893499.571986130200.42801400.000000年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于《公司2021302893499.571986130200.42801400.000000年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大302893499.571986130200.42801400.000000
会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
2022 年第一次 A股类别股东大会
议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于《公司2021302893499.571986130200.42801400.000000年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于《公司2021302893499.571986130200.42801400.000000年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大302893499.571986130200.42801400.000000
会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
2022年第一次临时股东大会审议的第1-3项议案为特别决议议案，已经出
席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
2022 年第一次 A 股类别股东大会审议的第 1-3 项议案为特别决议议案，已
经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。2022 年第一次 H 股类别股东大会审议的第 1-3 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
2022 年第一次临时股东大会第 1-3 项议案、2022 年第一次 A 股类别股东大
会第 1-3项议案为对 A股中小投资者单独计票的议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决2022年第一次临时股东大会第
1-3 项议案、2022 年第一次 A 股类别股东大会第 1-3 项议案、2022 年第一次 H
股类别股东大会第1-3项议案，经现场点验，无关联股东投票情形。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：周健、尹英爱
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表
决程序等，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2022年3月8日