胜利精密:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002426证券简称：胜利精密公告编号：2022-026
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）
第五届董事会第二十次会议决议，现决定于2022年3月22日召开公司2022年第二
次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年3月22日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年3月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年3月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2022年3月15日
7、出席对象：
（1）截止2022年3月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（2）本公司董事、监事及高管人员
1（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案√
1.00关于为参股公司提供担保的议案√
2、上述议案经公司第五届董事会第二十次会议通过，具体内容详见2022年3月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以2022年3月18日下午16:00时前到达本公司为准。
2、登记时间：2022年3月18日（9:00—11:30、13:00—16:00）
3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室
24、会议联系方式：
会务联系人姓名：李蕴桓
电话号码：0512-69207200
传真号码：0512-69207112
电子邮箱：zhengquan@vicsz.com
5、其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议。
六、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2022年3月6日
3附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362426投票简称：胜利投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年3月22日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月22日上午9:15，结束时间为
2022年3月22日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4附件二：
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科
技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
该列打勾的同反弃提案编码提案名称栏目可以意对权投票
100总议案√
1.00关于为参股公司提供担保的议案√
委托人姓名或名称：委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户：委托人持股数：
受托人姓名：受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期：年月日（本授权委托书有效期限为自2022年3月7日至2022年3日22日）
备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；
2、“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同
时在两个选择项中打“√”按废票处理；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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