航天宏图:2022年第一次临时股东大会会议资料

航天宏图信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688066证券简称：航天宏图航天宏图信息技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料
2022年3月
1航天宏图信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
目录
2022年第一次临时股东大会会议须知....................................3
2022年第一次临时股东大会会议议程....................................5
2022年第一次临时股东大会会议议案....................................7
议案一：关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案...........................7
议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案.....................10
议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案......................17
议案四：关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案....................21
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航天宏图信息技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定2022年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
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股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案
采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求
逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年2月26日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。
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2022年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2022年3月15日（星期二）14点30分
（二）现场会议地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A区 1号楼
5层公司会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月15日至2022年3月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日2022年3月15日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2022年3月15日9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人宣读会议须知
（五）逐项审议各项议案序号议案名称
1《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
2.01关于选举王宇翔先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.02关于选举刘澎先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.03关于选举廖通逵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.04关于选举仲丛林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.05关于选举王咏梅女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.06关于选举唐文忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
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3.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
3.01关于选举马永义先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02关于选举李艳芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案
3.03关于选举王瑛女士为公司第三届董事会独立董事的议案《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议
4.00案》
4.01关于选举闫建忠先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案
4.02关于选举曹璐女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案
（六）针对大会审议议案，股东发言和提问
（七）选举监票人和计票人
（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布表决结果
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）律师宣读见证意见
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布现场会议结束
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2022年第一次临时股东大会会议议案
议案一：关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月4日出具的《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1220号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2019年7月公开发行人民币普通股41500000股，每股发行价格为人民币17.25元，募集资金总额为人民币715875000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币74072035.85元后，募集资金净额为641802964.15元。上述资金于
2019年7月18日到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验及出具“致同验字[2019]第 110ZC0108 号”《验资报告》。
二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为75103264.15元本次拟用于永久补充流动资金的金
额为22500000.00元，占超募资金总额的比例为29.96%，公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，符合法律法规的相关规定。
公司承诺：本次使用超募资金补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营
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中使用；在本次使用超募资金永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资或为控股子公司以外的对象供财务资助。
三、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事意见
公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项，并将该议案提交至公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用超募资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《募集资金管理办法》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司本次使用超募资金补充流动资金事项，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
（三）保荐机构核查意见
经核查后，公司保荐机构国信证券股份有限公司认为：
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公司使用超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规的要求，保荐机构对航天宏图使用超募资金补充流动资金无异议。
以上议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次
会议审议通过，现提请股东大会审议。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022年3月15日
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议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会将于2022年3月22日届满三年，根据《公司法》等法律
法规及《公司章程》规定，经公司第二届董事会第二十六次会议审议，提名王宇翔先生、刘澎先生、廖通逵先生、仲丛林先生、王咏梅女士、唐文忠先生为公司
第三届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人符合上海证券交易所对上市公
司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。上述董事候选人经公司股东大会选举为公司董事后，董事任期为三年。
非独立董事候选人的简历详见附件一。请对以下六项子议案逐项审议并表决：
2.01关于选举王宇翔先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.02关于选举刘澎先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.03关于选举廖通逵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.04关于选举仲丛林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.05关于选举王咏梅女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.06关于选举唐文忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
请各位股东及股东代理人审议。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022年3月15日
10航天宏图信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
附件一：
王宇翔简历
王宇翔先生，1975年出生，中国国籍无境外永久居留权博士学历中国科学院遥感与数字地球研究所地图与地理信息系统专业毕业入选国家“万人计划”；
2002年9月至2004年7月在芬兰诺瓦集团北京诺瓦信息技术有限公司担任技术总监，2004年7月至2008年4月在北京方正奥德计算机系统有限公司担任技术总监，2008年4月至2021年10月任航天宏图信息技术股份有限公司总经理，
2012年5月至今任公司董事长。
王宇翔先生持有公司5394915股股份，通过北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）间接持有公司3625000股股份，合计持有股份9019915股股份，占公司公告时总股本的比例为4.89%。王宇翔先生、张燕女士和北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）为一致行动人，张燕与王宇翔夫妇为公司控股股东、实际控制人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得
被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
11航天宏图信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
刘澎简历
刘澎先生，1953年出生，中国国籍无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，研究员，工程师，1983年7月至1995年5月任电子工业部第十五研究所工程师，1995年6月至1999年12月任信息产业部信息化总体研究中心高级工程师，2000年1月至2013年1月任中科院软件所研究员，2012年5月至今任公司董事。
刘澎先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高
级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
12航天宏图信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
廖通逵简历
廖通逵先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，北京大学地图学与地理信息系统专业毕业；2008年2月至2021年10月任公司副总经理；2021年9月至今任公司董事；2021年10月至今任公司总经理。廖通逵先生参加和主持国家973、863计划、国家科技支撑计划，国家重点研发计划以及北京市科技项目十余项，在空天信息实时智能服务、精准应急服务与指挥调度平台构建以及空天海地大数据融合分析等方面取得了多项技术成果，对公司核心技术体系和主要产品方向做出了重要的贡献，相关成果成功应用于民用空间基础设施卫星地面系统建设，担任海洋、风云系列卫星地面系统核心部件研发负责人，获得过国家测绘科技进步一等奖、海洋工程科学技术二等奖等多项奖励。
廖通逵先生通过北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）间接持有公司
2091667股股份，占公司公告时总股本的比例为1.13%。与公司控股股东、实
际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
13航天宏图信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
仲丛林简历
仲丛林先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院大学经济与管理学院博士，具有18年金融市场业务经验。曾任中信信托有限责任公司投资银行部业务总监，北京农村商业银行股份有限公司董事、风险管理委员会委员，现任中国科学院大学教育基金会财务顾问。2017年至今任北京文华聚信投资管理有限公司总经理，2021年9月至今任公司董事。
仲丛林先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
14航天宏图信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
王咏梅简历
王咏梅女士，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学管理学博士，北京大学光华管理学院副教授，北京大学厉以宁贫困发展研究院副院长，中国注册会计师，学术研究领域为网络信息时代财务管理、战略成本管理、公司治理理论与实践、信息系统与国际化，中文核心期刊发表论文三十四篇，主持省部级重点项目二十八项。历任北京大学民营经济研究院副院长，北京大学财务与会计研究中心高级研究员，2021年9月至今任公司董事。
王咏梅女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
15航天宏图信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
唐文忠简历
唐文忠先生，1968年12月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学工学博士，研究员，北京航空航天大学江西研究院鹰潭分院院长，学术研究领域为大规模信息化工程、工业互联网、网络与信息安全、交通信息技
术与智能交通系统、智慧城市、车路协同等方向的研究工作。近年来主持和完成国家重大和重点科研项目十余项，其中：国家重点研发计划：“电动汽车智能辅助驾驶关键技术研究与产品开发”、城市信息模型（CIM）平台关键技术研究与示范；“863”国家科技计划项目：“面向全国组织干部系统的中间件平台及其应用”、
“大城市区域交通协同联动控制关键技术子课题”；交通部项目：“基于物联网的安全驾驶督导系统关键技术研究”；以及“中央组织部组织干部集成信息系统”、
“国防科工委信息中心计算机网络系统集成”、“南航人力资源系统”、“城市多模式数据系统技术与支撑环境”、“车联网数据分析平台”等。
唐文忠先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
16航天宏图信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会将于2022年3月22日届满三年，根据《公司法》等法律
法规及《公司章程》规定，经公司第二届董事会第二十六次会议审议，提名马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。上述董事候选人经公司股东大会选举为公司董事后，董事任期为三年。
独立董事候选人的简历详见附件二。请对以下三项子议案逐项审议并表决：
3.01关于选举马永义先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02关于选举李艳芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案
3.03关于选举王瑛女士为公司第三届董事会独立董事的议案
请各位股东及股东代理人审议。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022年3月15日
17航天宏图信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
附件二：
马永义简历
马永义先生，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，注册会计师，教授，博士生导师，会计师，国务院政府特殊津贴专家，第一届及
第二届企业会计准则咨询委员会委员，中国会计学会理事；1987年7月至1999年3月任黑龙江财政专科学校教研室副主任，1999年3月至2000年9月挂职于黑龙江人才交流中心，2004年2月至今历任北京国家会计学院远程教育中心主任、教务部主任、教师管理委员会主任，2017年5月至今任公司独立董事。
马永义先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
18航天宏图信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
李艳芳简历
李艳芳女士，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，1985年7月至1987年8月任陕西财经学院教师，1989年1月至今历任中国人民大学助教、讲师、副教授、教授，2017年5月至今任公司独立董事。
李艳芳女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
19航天宏图信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
王瑛简历
王瑛女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，法学专业毕业；1992年9月至2002年7月任湖北省仙桃市建设银行会计，2005年9月至今任中央民族大学教师，2017年5月至今任公司独立董事。
王瑛女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高
级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
20航天宏图信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案四：关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届监事会将于2022年3月22日届满三年，根据《公司法》等法律
法规及《公司章程》规定，经公司第二届监事会第二十四次会议审议，提名闫建忠先生、曹璐女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人符合上海证券交易所对上市公司监事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第
146条规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，监事任期为三年。
股东代表监事候选人简历详见附件三。请对以下两项子议案逐项审议并表决：
4.01关于选举闫建忠先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案
4.02关于选举曹璐女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案
请各位股东及股东代理人审议。
航天宏图信息技术股份有限公司监事会
2022年3月15日
21航天宏图信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
附件三：
闫建忠简历
闫建忠先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权；2008年10月至今任公司首席架构师，参与并主持多个国家级重点项目建设，在卫星地面系统建设、风云卫星遥感应用等方面取得多项科技成果。具有20多年软件设计、研制、管理经验，参与多个大型项目架构设计和实施管理，担任风云卫星遥感应用系统核心部件研发负责人，曾获得地理信息科技进步一等奖，2021年9月至今任公司监事。
闫建忠先生通过北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）间接持有公司
466667股股份，占公司公告时总股本的比例为0.25%，与公司控股股东、实际
控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
22航天宏图信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
曹璐简历
曹璐女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业毕业；2012年9月至2016年6月任中财国盛投资（北京）股份有限公司
董事会办公室主任，2016年6月至2018年7月任中国农业银行股份有限公司个人金融部专员，2018年7月至2020年7月任北斗东方资产管理有限公司董事会办公室主任、金融市场部主管，2021年9月至今任公司监事。
曹璐女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高
级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
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