诺德股份:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600110证券简称：诺德股份公告编号：临2022-029
诺德投资股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月7日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A座16层诺德投资股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数41
其中：A股股东人数 41
境外上市外资股股东人数（H股）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）216887917
其中：A股股东持有股份总数 216887917
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）15.5222
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 15.5222
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席，其他高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例
型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 216800217 99.9595 87700 0.0405 0 0.00002、议案名称：《关于公司全资孙公司惠州电子拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）
A股 216800217 99.9595 87700 0.0405 0 0.00003、议案名称：《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
A股 216800217 99.9595 87700 0.0405 0 0.00004、议案名称：《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国工商银行股份有限公司西宁城中支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
A股 216800217 99.9595 87700 0.0405 0 0.0000
(二)关于议案表决的有关情况说明
议案1-4涉及以特别决议通过的议案，以上议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所律师：孔维维、潘经锐
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
诺德投资股份有限公司
2022年3月8日