丽江股份:监事会决议公告

股票代码：002033股票简称：丽江股份公告编号：2022004
丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议
于2022年3月4日在华邦制药有限公司会议室召开，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会召集人王政军主持。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度监事会工作报告》
《公司2021年度监事会工作报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本议案还需提交2021年度股东大会审议
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度财务决算报告》
2021年度公司实现营业总收入358348180.31元，实现净利润
-37603367.06元，归属于上市公司股东的净利润-37803207.56元。截止到
2021年12月31日，公司总资产2690235513.89元，负债179090602.11元，归属于上市公司股东的所有者权益2412031497.80元。详细内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《丽江玉龙旅游股份有限公司 2021年度审计报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度报告及摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案还需提交2021年度股东大会审议
1表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度利润分配议案》
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润-37803207.56元，截止到2021年12月31日，公司合并报表“未分配利润”科目余额1060849307.16元，母公司报表“未分配利润”科目余额1286392630.62元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为
1060849307.16元。受疫情影响，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负，目前疫情尚未结束，疫情对公司及公司所处行业的冲击仍在持续，综合考虑公司长远发展，公司拟定2021年度利润分配预案为：
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金增股本。
本议案还需提交2021年度股东大会审议
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权5、审议通过了《关于的议案》经对公司董事会编制的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审核监事会认为2021年，公司募集资金的存放与使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的相关规定，公司董事会编制的《2021年年度募集资金存放与使用专项报告》真实反映了募集资金使用的情况。
本议案还需提交2021年度股东大会审议
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过了《关于的议案》
监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。
公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的
相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
7、审议通过了《关于与白鹿旅行社2022年日常关联交易预计的议案》
2监事会认为，白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了
紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司与白鹿旅行社的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。该项关联交易经公司独立董事事前认可并发表独立意见、公司第七届董事会
第十五次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。
公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：本次使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用总额不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，募集资金购买的理财产品未来不会存在质押等情形。同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买理财产品的决定。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
9、审议通过《关于与景区公司共同增资雪川公司暨关联交易的议案》
监事会认为：玉龙雪山景区甘海子游客集散中心项目实施所必须的土地所有
权为景区公司所有，本次关联交易解决了公司实施项目必须的土地问题，本次关联交易是必要的；景区公司用于出资的土地使用权及地上附着相关固定资产，经双方共同委托的评估机构丽江和璞永华房地产土地评估有限公司评估，并以评估值作为出资额确定双方的股权比例，未损害广大投资者的利益。董事会表决时关联董事回避表决后通过，关联交易的程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易内部决策制度》的规定，我们对本次关联交易无异议。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司监事会
32022年3月8日
4