金信诺:深圳金信诺高新技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300252证券简称：金信诺公告编号：2022-015
深圳金信诺高新技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会的召集人：公司第四届董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间：2022年3月9日下午14:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月9日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月9日9:15—15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长黄昌华先生
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27楼会议室
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2022年3月2日
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份184076272股，占上市公司总股份的31.8938％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份137123096股，占上市公司总股份的23.7585％。
通过网络投票的股东5人，代表股份46953176股，占上市公司总股份的
8.1353％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份728870股，占上市公司总股份的0.1263％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东4人，代表股份728870股，占上市公司总股份的
0.1263％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司
聘请的北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意137765366股，占出席会议所有股东所持股份的99.9372％；反对86600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0628％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意642270股，占出席会议的中小股东所持股份的88.1186％；反对86600股，占出席会议的中小股东所持股份的11.8814％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东已对本议案进行回避表决，根据表决结果本议案已获得通过。
（二）审议通过《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意183369312股，占出席会议所有股东所持股份的99.6159％；反对
706960股，占出席会议所有股东所持股份的0.3841％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21910股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0060％；反对706960股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9940％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所孙昊天律师、彭凉恩律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）深圳金信诺高新技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2022年3月9日