华发股份:华发股份第十届董事局第十二次会议决议公告

股票代码：600325股票简称：华发股份公告编号：2022-003
珠海华发实业股份有限公司
第十届董事局第十二次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十二次会
议通知已于2022年3月2日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月7日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以通讯方式表决，形成如下决议：
一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订的议案》，并同意提呈公司股东大会审议。
为进一步规范公司的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，积极承担和履行社会责任，继续深耕扶弱济困、文化教育、环境保护、行业建设及危机救援等领域，为推动公益事业发展做出积极贡献，根据《公司法》《公益事业捐赠法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，拟对《对外捐赠管理制度》进行修订，具体修订内容如下：
修订前修订后
第十一条公司及公司下属子公第十一条公司及公司下属子公司
司发生的对外捐赠，包括现金捐赠和发生的对外捐赠，包括现金捐赠和非现非现金资产捐赠（以账面净值计算其金资产捐赠（以账面净值计算其价值），价值），具体按如下标准审议执行：具体按如下标准审议执行：
（一）单笔金额未超过10万元（一）单笔金额未超过10万元
（含）的，且连续十二个月累计金额（含）的，且连续十二个月累计金额未未超过100万元（含）的，经总裁审超过100万元（含）的，经总裁审批批批批准后实施；准后实施；
（二）捐赠金额超过第（一）项（二）捐赠金额超过第（一）项规
规定且未超过公司最近一期经审计净定、且未超过公司最近一期经审计净资资产2‰（含）的，经总裁办公会审批产0.5%（含）的，经总裁办公会审批批准，并报董事局备案后实施；批准，并报董事局备案后实施；
（三）单笔金额超过公司最近一（三）单笔金额或连续12个月内
期经审计净资产2‰、未超过公司最近累计捐赠总额超过公司最近一期经审
一期经审计净资产5‰（含）的，经公计净资产0.5%、未超过公司最近一期司董事局会议审议通过后实施；经审计净资产1%（含）的，经公司董
（四）单笔金额超过公司最近一事局会议审议通过后实施；
期经审计净资产5‰的，由公司股东大（四）单笔金额或连续12个月内会审批同意后实施；累计捐赠总额超过公司最近一期经审
（五）公司在连续12个月内进行计净资产1%的，由公司股东大会审批的捐赠应累计计算并确定应履行的审同意后实施；
批程序。（五）公司在连续12个月内进行的捐赠应累计计算并确定应履行的审批程序。但，如在连续12个月内发生的捐赠已按照前述第（三）、（四）项
规定履行相关程序的，则不再纳入对应程序的累计计算范围。
第十五条本制度自公司董事局第十五条本制度自公司股东大会会议审议通过之日起生效实施。审议通过之日起生效实施。
除上述修订外，其余内容保持不变。
二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告（公告编号：2022-004）。
并同意提呈公司股东大会审议。
三、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司开展售房尾款收益权融资业务暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。关联交易内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告（公告编号：2022-005）。
并同意提呈公司股东大会审议。
四、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于子公司进行融资租赁暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。关联交易内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告（公告编号：2022-006）。
并同意提呈公司股东大会审议。
五、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司提供担保的议案》。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告（公告编号：2022-007）。
并同意提呈公司股东大会审议。
六、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
披露的公告（公告编号：2022-008）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇二二年三月八日