金健米业:金健米业2022年第一次临时股东大会法律意见书

湖南启元律师所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
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http://www.qiyuan.com湖南启元律师所关于金健米业股份限
2022第次临时股东大会的
法律意见书金健米业股份限
湖南启元律师所以简称“本所”受金健米业股份限以简
称“”委托，对2022第次临时股东大会以简称“本次股东大会”进行场见证，并据中华人民共和国法以简称“法”股东大会规则以简称“股东大会规则”等中国行法律法规规章和规性文件以及金健米业股份限章程以简称“章程”的相关规定，出本法律意见书为出本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业认的业标准道德规和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了场见证，并查和验证了提供的本次股东大会关的文件资料和实本所出本法律意见书是基于向本所保证已向本所提供了为出
本法律意见书所必需的资料和信息，足以影响本法律意见书的实和资料均已向本所披露向本所提供的所资料和信息均真实准确完整，在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏，所资料的签和/或印章均是真实效的，关副本或复印件本或原件本法律意见书仅据股东大会规则的要求对本次股东大会的召集和召开
程序召集人和出席人员的资格表决程序和表决结果的合法效性发表意见，并对本次股东大会所审议的议案内容及所述实或数据的真实性准确性完整性或合法性效性发表意见
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所意按照关规定将本法律意见书本次股东大会他文件并告未本所书面意，本法律意见书得用于他任何目的或用途
1召集和召开程序
12022218日，第届董会第十七次会议审议通过关于
召开2022第次临时股东大会的议案，决定召开本次股东大会
2022218日，董会在中国证监会指定媒体及海证券交易所网
站告金健米业股份限关于召开2022第次临时股东大会的通知
以简称“股东大会通知”，载明了本次股东大会的召集人时间地点议案出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为202231日
2本次股东大会采用网络投票场会议相结合的方式召开
本次股东大会通过海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
38日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00通过联网投票台的投票时间
为202238日的9:15-15:00
本次股东大会场会议于202238日午14:30在金健米业股份限总部湖南省常德德山济开发区崇德路158五楼会议召开会议时间地点议案股东大会通知据，本所认为，本次股东大会的召集召开程序符合法股东大会规则及章程的相关规定召集人和出席人员的资格
1本次股东大会由董会召集，召集人的资格符合法和
章程的规定
2据中国证券登记结算限责任海提供的截本次股东大
会股权登记日股票交易结束时的股东册，以及提供的本次股东大会出席人员的股票账户身份证明文件相关股东的书面授权委托书，以及证所信息网络限在本次股东大会网络投票结束提供给的网络投票统计结果，并本所律师的查，出席本次股东大会场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表表决权的股份数合计为137897751股，股份总数的21.4866%中，参网络投票的股东代表表决权股份数合计961500股，股份总数的0.1498%，股东资格由身份验证机构负责验证
3部董监董会秘书和他高级管理人员以及本所律师出
席或列席了本次股东大会场会议据，本所认为，本次股东大会的召集人出席人员的资格符合法股东大会规则及章程的相关规定表决程序和表决结果
1出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了股东大会通知所列议案，进行了记投票表决，并由本所律师股东代表监共计票和监票
2本次股东大会当场了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人
没对表决结果提出议
2本次股东大会审议项的表决结果如
1审议通过关于预计及子2022发生日常关联交易的议案
表决结果关联股东回避表决意734200股，出席会议表决权股份总数的76.0435%反对231300股，出席会议表决权股份总数的23.9565%权0股，出席会议表决权股份总数的0.0000%中，中小投资者投票情况意734200股，出席会议中小投资者所持表决权股份总数的76.0435%反对231300股，出席会议中小投资者所持表决权股份总数的23.9565%权0股，出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%
2审议通过关于控股子计提资产值准备的议案
表决结果意137666451股，出席会议表决权股份总数的99.8322%反对231300股，出席会议表决权股份总数的0.1678%权0股，出席会议表决权股份总数的0.0000%中，中小投资者投票情况意734200股，出席会议中小投资者所持表决权股份总数的76.0435%反对231300股，出席会议中小投资者所持表决权股份总数的23.9565%权0股，出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%据，本所认为，本次股东大会的表决程序表决结果符合法股东大会规则及章程的相关规定四结论意见综所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序召集人和出席人员的资格表决程序和表决结果符合法股东大会规则及
章程的相关规定，合法效本法律意见书本式贰份，本所各留壹份以无文，页为签盖章页
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