金健米业:金健米业2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600127证券简称：金健米业公告编号：2022-11号
金健米业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年3月8日
（二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号）五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）137897751
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比
21.4866例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等：
本次股东大会由董事会召集，代董事长陈伟先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事5人，出席4人，董事李启盛先生因为公事出差请
假未出席本次会议；
12、公司在任监事3人，出席2人，监事周静女士因为公事请假未出
席本次会议；
3、董事会秘书陈绍红先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于预计公司及子公司2022年发生日常关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 734200 76.0435 231300 23.9565 0 0.0000
注：因涉及关联交易，关联股东湖南粮食集团有限责任公司回避了该议案的表决。
2、议案名称：关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 137666451 99.8322 231300 0.1678 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：
议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于预计公司及子公司
12022年发生日常关联交73420076.043523130023.956500.0000
易的议案关于公司控股子公司计
273420076.043523130023.956500.0000
提资产减值准备的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明：
2本次股东大会审议的议案为普通议案，获得了出席股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所。
律师：廖青云、梁爽。
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程
序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
金健米业股份有限公司董事会
2022年3月8日
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