大禹节水:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300021证券简称：大禹节水公告编号：2022－035
债券代码：123063债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十二次（临时）会议决定于2022年03月24日召开公司2022年第一次临时股东大会，会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年03月24日星期四下午14:00
（2）网络投票时间：2022年03月24日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年03月
24日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为2022年03月24日09:15-15:00。
5、会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022年03月17日（星期四）7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区解放路290号（公司会议室）
二、会议审议议案
1、审议《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
2、审议《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》；
说明：
1、上述提案已经公司第五届董事会第六十二次（临时）会议、第五届监事
会第四十次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、上述提案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
4、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十日前书面提交给公司董事会。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注提案编提案名称该列打勾的栏码目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
1.00《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》√2.00《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》√
四、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2022年03月23日17:00前送达大禹节水集团股份有限公司证券部。来信请寄：甘肃省酒泉市肃州区解放路290号（信封请注明“股东大会”字样）。
2、现场登记时间：2022年03月23日（星期三）上午9:00至11:30，下午
14:30至17:30。
3、现场登记地点：甘肃省酒泉市肃州区解放路290号
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：022-59679306
传真号码：022-59679301
联系人：何运文
联系地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路290号
2、本次股东大会为现场会议，会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。七、备查文件目录
1、第五届董事会第六十二次（临时）会议决议。
2、第五届监事会第四十次（临时）会议决议。
大禹节水集团股份有限公司董事会
2022年03月09日附件：
1、《股东参会登记表》
2、《授权委托书》
3、《网络投票操作流程》
附件一大禹节水集团股份有限公司股东参会登记表
姓名/公司名身份证号/营业执称照号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参备注会附件二授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席大禹节水集团股份有限
公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）备注提案同反弃提案名称该列打勾的栏目编码意对权可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制
1.00√性股票的议案》《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条
2.00√款的议案》
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:________________________________
受托人身份证号码:__________________________
委托日期:__________________________________
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件三：
网络投票操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350021
2、投票简称：大禹投票。
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在7位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
对本次股东大会的议案填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年03月24日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年03月24日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年03月24日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。