北方国际:关于2022年日常关联交易预计的公告

关于2022年日常关联交易预计的公告
证券简称：北方国际证券代码：000065公告编码：2022-006
转债简称：北方转债转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
关于2022年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北方国际合作股份有限公司（以及简称“公司”或“北方国际”）及控股子公
司与中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器工业集团”）的部分控股子公司、
中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）及其部分控股子公司、孟加拉乡
村电力-北方国际电力有限公司之间，存在采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务的日常经营性交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，公司对2022年度日常关联交易进行了预计。预计公司2022年度与兵器工业集团的部分控股子公司、北方公司及其部分控股子公司、孟加拉乡村电力-北方国际
电力有限公司发生关联交易金额不超过人民币95.02亿元，其中日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过人民币21.49亿元，销售商品、提供劳务金额不超过人民币73.53亿元。
2022年3月7日，公司召开了八届七次董事会，审议通过了《公司2022年日常关联交易预计》的议案。关联董事张冠杰、万程、燕云飞、原军、张晓明、程坷飞回避表决。
上述关联交易事项需提交股东大会审议，与上述交易存在关联关系的关联股东北方公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
1关于2022年日常关联交易预计的公告
关联合同签订金2022年初至关联交易上年发生金交易关联方名称关联交易内容额或预计金今已发生金
定价原则额（万元）
类别额（万元）额（万元）北奔重型汽车采购车辆及散参照市场
70000.001300.0048372.92
集团有限公司件公允价格
内蒙古北方重采购无缝钢管、参照市场
工业集团有限自卸车、车辆备60250.00184.88公允价格公司件采购矿区生产北方矿业有限参照市场
运营原材料、成52000.00责任公司公允价格
品、半成品等内蒙古第一机采购铁路货车参照市场
械集团有限公3950.002.501417.64及备品备件公允价格向关司联人亚大塑料制品参照市场
采购 PE 管 1900.00 543.98采购有限公司公允价格商品襄阳五二五泵采购矿山设备参照市场
1500.00360.81
业有限公司零件公允价格武汉武重矿山采购钢材类产参照市场
1250.00545.22
机械有限公司品公允价格北京奥信化工
采购铅锭、锡参照市场
科技发展有限771.009634.31
锭、铜棒公允价格责任公司采购北斗短报北方装备有限参照市场
文车辆定位管160.00责任公司公允价格理系统
小计191781.001302.5061059.77武汉武重矿山参照市场
接受采矿服务18600.001158.99机械有限公司公允价格
中国北方工业接受劳务、物业参照市场
2397.471393.69
有限公司服务、房租等公允价格接受
北京中兵岩土 提供 EPC 工程 参照市场
关联1875.26工程有限公司服务公允价格人提北方装备有限参照市场
供的接受研发服务160.00责任公司公允价格劳务中国五洲工程参照市场
设计集团有限接受研发服务100.00公允价格公司
小计23132.732552.68
向关销售矿车、矿山
联人北方矿业有限设备零件、矿区参照市场
197900.001585.0028232.28
销售责任公司生产运营原材公允价格
产品、料、成品、半成
2关于2022年日常关联交易预计的公告
关联合同签订金2022年初至关联交易上年发生金交易关联方名称关联交易内容额或预计金今已发生金
定价原则额（万元）
类别额（万元）额（万元）
商品品、焦煤等振华石油控股参照市场
销售设备20000.00167.27有限公司公允价格中国万宝工程销售车辆散件参照市场
14000.001200.00
有限公司等公允价格中国北方工业销售车辆及备参照市场
12000.002418.19
有限公司件公允价格内蒙古第一机
平行进口车、北参照市场
械集团有限公5500.001835.65奔重卡底盘公允价格司北京北方车辆参照市场
电费收入70.0060.82集团有限公司公允价格
小计249470.002785.0032714.20孟加拉乡村电
提供 EPC 工程 参照市场
力-北方国际电280000.00191570.25服务公允价格力有限公司
提供 EPC 工程北方矿业有限参照市场
服务、国际货运120000.0032479.72责任公司公允价格代理服务
提供 EPC 工程中国北方工业参照市场
服务、国际货运50430.0028070.05有限公司公允价格代理服务
提供 EPC 工程振华石油控股参照市场
服务、国际货运30000.007232.07有限公司公允价格代理服务向关北方装备有限国际货物运输参照市场
联人2355.001937.59责任公司代理服务公允价格提供中国万宝工程参照市场
劳务提供劳务960.001806.24有限公司公允价格北方化学工业国际货物运输参照市场
950.00
股份有限公司代理服务公允价格国际货物运输北京奥信化工参照市场
代理服务、房屋755.00科技有限公司公允价格租赁等内蒙古北方重国际货物运输参照市场
型汽车股份有300.001239.43代理服务公允价格限公司中兵节能环保国际货物运输参照市场
10.00
集团有限公司代理服务公允价格
亚大塑料制品国际货物运输参照市场50.0065.12
3关于2022年日常关联交易预计的公告
关联合同签订金2022年初至关联交易上年发生金交易关联方名称关联交易内容额或预计金今已发生金
定价原则额（万元）
类别额（万元）额（万元）有限公司代理服务公允价格
小计485810.00264400.47
总计950193.734087.50360727.13
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发生关联交关联交易内实际发生金预计金额（万关联方名称额与预计披露日期及索引
易类别容额（万元）元）金额差异详见公司2021年1月29日在《中国证券报》、《证北奔重型汽车采购车辆及券时报》及巨潮
48372.9270000.00-30.90%
集团有限公司散件资讯网披露的《关于2021年日常关联交易预计的公告》内蒙古北方重采购整车及
型汽车股份有184.8859187.50-99.69%同上备件限公司内蒙古第一机采购铁路货
械集团有限公车及备品备1417.6415518.60-90.86%同上司件北京奥信化工
向关联采购铅锭、锡
科技发展有限9634.3113920.00-30.79%同上
人采购锭、铜棒责任公司商品中国万宝工程
采购设备--6000.00-100.00%同上有限公司盘锦北方沥青采购润滑油
--4000.00-100.00%同上股份有限公司等武汉武重矿山采购钢材类
545.223500.00-84.42%同上
机械有限公司产品山东蓬翔汽车
采购矿车3435.373434.510.03%同上有限公司亚大塑料制品
采购 PE 管 543.98 2000.00 -72.80% 同上有限公司采购北斗短北方装备有限
报文车辆定--449.40-100.00%同上责任公司位管理系统襄阳五二五泵采购泵类产金额尚未达到披
360.81----
业有限公司品露标准
4关于2022年日常关联交易预计的公告
实际发生关联交关联交易内实际发生金预计金额（万关联方名称额与预计披露日期及索引
易类别容额（万元）元）金额差异大连北方化学金额尚未达到披
采购电煤244.79----工业有限公司露标准
小计64739.93178010.01-63.63%详见公司2021年1月29日在《中国证券报》、《证北京奥信化工接受穿爆服券时报》及巨潮
科技发展有限--36386.00-100.00%务资讯网披露的责任公司《关于2021年日接受关常关联交易预计联人提的公告》供的劳
务 北京中兵岩土 接受 EPC 工
1158.993180.00-63.55%同上
工程有限公司程服务
接受劳务、物中国北方工业
业服务、房租1393.692395.20-41.81%同上有限公司等
小计2552.6841961.20-93.92%详见公司2021年1月29日在《中国证券报》、《证销售矿车、矿北方矿业有限券时报》及巨潮
山设备零件、28232.2875409.11-62.56%责任公司资讯网披露的其他货物《关于2021年日常关联交易预计的公告》中国北方工业销售车辆及
2418.196589.00-63.30%同上
向关联有限公司备件
人销售内蒙古第一机平行进口车、
产品、械集团有限公北奔重卡底1835.655600.00-67.22%同上商品司盘振华石油控股
销售设备167.27140.0019.48%同上有限公司北京北方车辆
电费收入60.8290.00-32.42%同上集团有限公司北奔重型汽车
销售润滑油--15.00-100.00%同上集团有限公司山西惠丰特种金额尚未达到披
销售车辆29.36----汽车有限公司露标准
小计32743.5787843.11-62.72%
5关于2022年日常关联交易预计的公告
实际发生关联交关联交易内实际发生金预计金额（万关联方名称额与预计披露日期及索引
易类别容额（万元）元）金额差异详见公司2019年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公孟加拉乡村电司与中国万宝工
提供 EPC 工
力-北方国际电191570.25201000.00-4.69%程有限公司签订程服务力有限公司孟加拉博杜阿卡利
2X660MW燃煤电
站项目代理合同重大合同暨日常关联交易的公告》详见公司2021年1月29日在《中提供 EPC 工 国证券报》、《证中国北方工业程服务、国际券时报》及巨潮
28070.0568436.00-58.98%
有限公司货运代理服资讯网披露的务《关于2021年日向关联常关联交易预计人提供的公告》
劳务 提供 EPC 工
振华石油控股程服务、国际
7232.0750950.00-85.81%同上
有限公司货运代理服务
提供 EPC 工
北方矿业有限程服务、国际
32479.7236509.00-11.04%同上
责任公司货运代理服务北方装备有限国际货物运
1937.591865.003.89%同上
责任公司输代理服务中国万宝工程
提供劳务1806.241082.0066.93%同上有限公司北方化学工业国际货物运
--945.00-100.00%同上股份有限公司输代理服务北京北方光电国际货物运
--271.00-100.00%同上有限公司输代理服务亚大塑料制品国际货物运
65.12105.00-37.98%同上
有限公司输代理服务武汉武重矿山国际货物运金额尚未达到披
4.25----
机械有限公司输代理服务露标准
6关于2022年日常关联交易预计的公告
实际发生关联交关联交易内实际发生金预计金额（万关联方名称额与预计披露日期及索引
易类别容额（万元）元）金额差异北京北方车辆国际货物运金额尚未达到披
15.26----
集团有限公司输代理服务露标准包头北方专用国际货物运金额尚未达到披
汽车有限责任0.06----输代理服务露标准公司淮海工业集团国际货物运金额尚未达到披
0.81----
有限公司输代理服务露标准晋西工业集团国际货物运金额尚未达到披
1.09----
有限责任公司输代理服务露标准内蒙古北方重国际货物运金额尚未达到披
型汽车股份有1239.43----输代理服务露标准限公司山西柴油机工国际货物运金额尚未达到披
业有限责任公2.92----输代理服务露标准司山西中兵铸造国际货物运金额尚未达到披
0.08----
有限公司输代理服务露标准中国北方车辆国际货物运金额尚未达到披
0.04----
研究所输代理服务露标准中国北方发动国际货物运金额尚未达到披
0.33----
机研究所输代理服务露标准
小计264425.30361163.00-26.79%
总计364461.48668977.32-45.52%
注：2021日常关联交易实际发生情况为初步统计结果，尚未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1、北奔重型汽车集团有限公司，法定代表人何清，注册资本162827万元人民币，经营范围包括军用、民用汽车车辆、工程机械车辆及非公路矿用车辆设计、开发、生产、销售、服务；出口汽车底盘、整车、工程机械车、非公路矿用
车和零部件；进口科研生产试制所需材料和零部件、机电设备及备件；增值电信业务；道路普通货物运输。
北奔重型汽车集团有限公司是中国兵器工业直属大型高端支柱型重型商用汽车制造企业。北奔重型汽车集团有限公司引进德国戴姆勒·奔驰重型载货汽车全套专有制造技术和装备，依托兵器工业集团雄厚军工基础建设，作为国家企业
7关于2022年日常关联交易预计的公告
技术中心、国家高新技术企业和我军武器装备轮式化发展的重要承载平台，构建起 NG80、NG08、NG09、NG10 四大产品平台，通过先进的整车总装、驾驶室、车架、车桥生产线打造北奔重卡精品，具备履约能力。
北奔重型汽车集团有限公司不是失信被执行人。
2、内蒙古北方重工业集团有限公司，法定代表人李军，注册资本176875
万元人民币，经营范围包括普通机械、矿山机械、工程机械、盾构设备、冶金设备、加工制造、钢铁冶炼、机电产品、机械及成套设备、仪器仪表、备品备件、
技术、生产科研所需原辅材料、进出口；公路运输设备、工矿车辆及公路专用汽车（不含小轿车）、钢材轧制、变压电器、钢材、建材、铸锻造加工、工量、磨
具、有色金属的加工销售；动力工程、供排水、电讯工程、燃气、热力、采暖供
热的安装、维修、技术服务；公路防撞护栏、护网（隔离栅）制造及安装；化学清洗、工业用氧、工业用氮、氩气、二氧化碳、混合气的生产和销售（以上六项凭资质证经营）；石油管道安装；场地租赁；电影放映；超高压产品设计、生产
及销售；动能生产供应、压力管道、电力设施安装调试、动力站房设备安装修理、能源技术应用及推广；自制商品运输、装卸、汽车修理服务、客运出租（以上项仅限分支经营）。旅店（含餐饮）、房屋租赁、车辆租赁、日用百货的销售、产品试验及技术服务、铁路运输服务、铁路货运代办、机械设备制造、维修、安装、
备品备件制造及维修、机电设备安装工程（在建筑业企业资质证书有效期内经营）；
电视监控、防盗报警、工业控制及综合布线的设计、安装、维修、信息设备及耗
材销售、网络工程、软件开发、技术服务、宽带网络服务；铁路产品配件和铸锻
件的生产及销售；汽车货运；销售与代理销售各种规格、型号挂车、半挂车和汽车、工程机械及备品、备件的销售；汽车配件、钢材、建材、化工产品（专营及危险品除外）、仪器仪表、铁精粉、煤炭、铁合金及铁合金制品的销售；机械加工；装卸；货运代理；仓储（不含危险品）；废旧金属回收；受托从事质押动产
保管服务；停车管理、停车服务。火炮武器系统、新概念火炮武器系统、装甲装备、通用保障车、水中兵器发射系统、武器装备专用材料及制品的科研、生产、
试验、修理、技术服务；兵器装备（含无人机）专用试验等。
内蒙古北方重工业集团有限公司，是国家“一五”期间156个重点建设项目之一，隶属于中国兵器工业集团有限公司，是国家重要的火炮研发生产基地、国家
8关于2022年日常关联交易预计的公告
高强韧炮钢研发生产基地、中国矿用汽车研发生产基地，具备履约能力。
内蒙古北方重工业集团有限公司不是失信被执行人。
3、内蒙古第一机械集团有限公司，法定代表人李全文，注册资本260501.80万元人民币，经营范围包括氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品生产、销售（以上三项凭资质证经营）；一般经营项目：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研
发、制造、销售及售后服务；机械制造，汽车和专用汽车整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；铁路车辆整车及零配件设计、研发、制造、销售及
售后服务；工程机械整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；发动机
设计、研发、制造、销售及售后服务；本产品技术的出口业务，经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务，冶炼冲锻工具制造，计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、氧气制
品设计、销售；机械制造；汽车、铁路车辆及工程机械设计、研发、销售及售后服务；抽油杆设计、研发、制造、销售及售后服务；汽车、铁路车辆、工程机械、
抽油杆、抽油管、接箍管、发动机等产品零部件，本产品技术的出口业务；检测和校准技术服务；普通货运（在许可证有效期内经营）。
内蒙古第一机械集团有限公司是国家重要的集履带式、轮式、轨道式重型车
辆于一体的产业化基地，也是国家保军骨干企业，内蒙古自治区最大的装备制造业企业，具备履约能力。
内蒙古第一机械集团有限公司不是失信被执行人。
4、武汉武重矿山机械有限公司，法定代表人杜琢玉，注册资本5835万元人民币，住所为武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路3号，经营范围包括牙轮钻机、机床、矿山机械、机电产品的研发、生产、制造、销售及技术咨询服务和相
关工程承接和矿山工程总承包；牙轮钻机备品、备件销售及技术咨询服务；经营
本企业自产矿山机械、机电产品的出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。
武汉武重矿山机械有限公司是兵器工业集团武汉重型机床集团有限公司下
属子公司，武汉重型机床集团有限公司是国内生产重型、超重型机床规格大、品种全的大型骨干企业。武汉武重矿山机械有限公司以研发、制造、销售、矿业开采和工程建设新型穿孔设备为主，具备履约能力。
9关于2022年日常关联交易预计的公告
武汉武重矿山机械有限公司不是失信被执行人。
5、亚大塑料制品有限公司，法定代表人罗开全，注册资本20000万元人民币，住所为河北省涿州市松林店镇，主要从事开发、制造并销售工程塑料、橡胶制品和液压、煤气、气动、热力管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器、气
动施工机具，并提供产品的售后服务；提供仓储服务（不含危险化学品）。
亚大塑料制品有限公司为一家中外合资知名企业，非金属管道及管材研发、生产、销售为其主营业务。该企业的生产设备、技术水平、产品质量均处行业领先地位；系中国驰名商标、高新技术企业、拥有国家级实验室、获全国给水管材
专业科技奖、聚乙烯管材科技进步奖等，具备履约能力。
截至2021年6月30日，亚大塑料制品有限公司总资产82788.16万元，净资产54695.98万元，营业收入22218.78万元，净利润2918.04万元，以上财务数据未经审计。
亚大塑料制品有限公司不是失信被执行人。
6、襄阳五二五泵业有限公司，法定代表人王乃华，注册资本7000万人民币，住所为湖北省襄阳市高新区日产工业园新光路2号，经营范围包括工业用泵、阀、非标、备品、备件的生产、销售和维修、技术咨询；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；道路普通货物运输。
襄阳五二五泵业有限公司集研发、制造、销售与服务于一体，是国家高新技术企业。公司拥有40多年的特种工业泵研发和制造经验及核心材料铸造优势，公司可生产以渣浆泵为核心的特种工业泵系列产品环保装备，产品广泛应用于火电、钢铁、石化行业的烟气脱硫及化工、矿山、医药、污水处理等环保治理领域，在烟气脱硫、磷复肥用泵细分市场长期保持市场占有率领先地位，具备履约能力。
截至2021年6月30日，襄阳五二五泵业有限公司总资产93854.87万元，净资产65103.71万元，营业收入21094.78万元，净利润49.32万元，以上财务数据未经审计。
襄阳五二五泵业有限公司不是失信被执行人。
7、北方矿业有限责任公司，法定代表人刘金奎，注册资本400000万元人民币，住所为北京市西城区广安门南街甲12号，经营范围包括零售矿产品；项目投资；投资管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
10关于2022年日常关联交易预计的公告
北方矿业有限责任公司是中国兵器工业集团有限公司所属中国北方工业有
限公司的全资子公司，致力于海外矿产资源开发建设及运营、矿产品贸易及相关产业投资等，拥有多个大型海外矿山，并初步建成铜钴、铂钯、黄金等矿产资源开发基地，与国际大型金属供应商、国内大型冶炼厂及金属加工企业建立并保持稳固合作关系，是中国铜产品重要供应商、钴产品主要供应商。
截至2021年12月31日，北方矿业有限责任公司总资产1356809万元，净资产407840万元，营业收入1954108万元，净利润18575万元。以上财务数据未经审计。
北方矿业有限责任公司不是失信被执行人。
8、北方装备有限责任公司，法定代表人王军，注册资本2000万元人民币，
住所为北京市宣武区广安门南街甲12号，主要为北方公司军贸主营市场提供量身订做的军需警用装备一揽子供应服务和系统解决方案，从事货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售轻工产品、纺织品、化工产品、电子产品、警用防暴
产品、体育器材、机械设备；技术咨询、技术服务；承办展览展示活动等业务。
北方装备有限责任公司一直致力于满足不断变化的市场需求，具有较强的综合集成及快速反应能力，也是北方公司从事非传统安全业务的主要平台，具备履约能力。
截至2021年12月31日，北方装备有限责任公司总资产163636万元，净资产62751万元，营业收入85031万元，净利润8270万元。以上财务数据未经审计。
北方装备有限责任公司不是失信被执行人。
9、北京奥信化工科技发展有限责任公司，法定代表人方晓，注册资本38462
万人民币，住所为北京市石景山区政达路6号院3号楼14层1401-1404，经营范围包括技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；委托加工；销售金属矿石、非金属矿石、金属材料、化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品、机电设备、汽车、汽车配件、民用爆破器材、医疗器械（I类、II 类）、农副产品、食用农产品、畜牧渔业饲料、非食用植物油、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；专业承包；劳务派遣；机械设备租
11关于2022年日常关联交易预计的公告赁；销售甲苯-24-二异氰酸酯；氯；硝酸胍；硝酸铵[含可燃物≤0.2%]；亚硝酸钠，24-二硝基甲苯；硝酸钠；硝化纤维素[含水≥25%]；高氯酸钠；高氯酸铵；
高氯酸钾；无水肼；铝粉；硝基胍；二苯胺；镁；镁合金；镁铝粉；硝基三唑酮；
硫脲；正磷酸；苯；234-硝基甲苯；26-二硝基甲苯；过氧化氢溶液[含量＞8%]；
46-二硝基-2-氨基苯酚钠；氰化钠；硫酸钴；黄原酸盐；硫氢化钠；水合肼[含肼
≤64%]；硝酸甲胺；超氧化钾（以上不储存经营）（危险化学品经营许可证有效期至2022年10月07日）；批发、零售食品。
北京奥信化工科技发展有限责任公司是北方公司旗下从事民爆产业国际经
营及矿山服务一体化业务的专业化公司，能够为客户提供从民爆原材料、炸药及爆破器材的研发、生产、供应到穿孔爆破服务、矿山产品贸易及矿业服务全产业
链、全方位的一体化解决方案，具备履约能力。
截至2021年12月31日，北京奥信化工科技发展有限责任公司总资产
256664万元，净资产109790万元，营业收入177321万元，净利润30227万元。以上财务数据未经审计。
北京奥信化工科技发展有限责任公司不是失信被执行人。
10、北京中兵岩土工程有限公司，法定代表人刘长松，注册资本5000万，
住所为北京市大兴区西红门镇警大路5号7幢3层301室，经营范围包括专业承包；施工总承包；技术咨询、服务；租赁建筑工程机械设备；劳务分包；销售金
属制品、矿产品（稀有矿产品、须经专项审批的项目除外）、建筑材料、五金产品；工程勘察；测绘服务；工程设计。
北京中兵岩土工程有限公司隶属于中国兵器工业集团中国五洲工程设计集
团有限公司，具有丰富的工程设计施工经验，具备履约能力。
北京中兵岩土工程有限公司不是失信被执行人。
11、中国北方工业有限公司，法定代表人张冠杰，注册资本2602774万元人民币，住所为北京市宣武区广安门南街甲12号，经营范围包括特种机械及设备的进出口及代理进出口；经营或代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；转口贸易；承办来料加工、来样加工、来件装配业务、补偿贸易和按规定开
展易货贸易；承包本行业国外工程；境内外资工程；上述工程所需的设备、材料
12关于2022年日常关联交易预计的公告出口；对外派遣本行业的各类工程、生产劳务人员。批发、零售汽车（其中小轿车直接销售到最终用户）；进口、易货项下的黑色、有色金属及材料（稀贵金属除外）、木材的销售；汽车租赁；经批准的进出口商品及易货项下进口商品的国
内销售（国家有专项专营的除外）；与易货贸易有关的对外工程承包和劳务合作；
与业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务和展览展销；主办境内对外经济技
术展览会；设计、制作影视、印刷品、图片广告，代理自制影视、印刷品、图片广告及本公司所经营的进出口商品的广告发布业务；房地产开发、经营；设备租赁；保险兼业代理（代理险种及有效期限以代理许可证为准）。
北方公司是集研发、生产、销售、服务为一体的企业集团，具备履约能力。
截至2021年12月31日，北方公司总资产12825610万元，净资产4384956万元，营业收入23473078万元，净利润635062万元。以上财务数据未经审计。
北方公司不是失信被执行人。
12、中国五洲工程设计集团有限公司，法定代表人刘志刚，注册资本10049.8
万元人民币，住所为北京市西城区西便门内大街85号，经营范围包括工程勘察设计；建设工程项目管理；施工总承包；专业承包；技术开发；销售金属材料、建筑材料、木材、五金、交电、机械电气设备、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒化学品）；货物进出口，技术进出口，代理进出口；机动车公共停车场服务；经济信息咨询；制造化工设备、木材加工、非金属加工专用设备、电子设
备、电工机械专用设备；出租商业用房；出租办公用房；机械设备租赁；软件和信息技术服务。
中国五洲工程设计集团有限公司，始创于1953年，现为中国兵器工业集团有限公司直属全资子集团，是中国特色先进兵器工业体系建设的主要工程设计和全过程工程服务支撑单位，建立起了集工程咨询、工程勘察、工程设计、工程监理和项目管理、工程总承包于一身，全方位、一体化的工程服务体系。在勘察领域，军工、烟草、环卫、民爆和安全技术、民用建筑、以光机电为核心的现代制造业等工程设计领域和工程承包领域形成了核心竞争优势，主编参编国家及行业标准规范70余项，拥有有效专利55项，始终保持全国工程勘察设计领域百强单位和美国工程记录以及中国工程设计60强企业的地位，具备履约能力。
中国五洲工程设计集团有限公司不是失信被执行人。
13关于2022年日常关联交易预计的公告
13、中国万宝工程有限公司，法定代表人刘金奎，注册资本50000万元人民币，住所为北京市西城区广安门南街甲12号，经营范围包括对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；承包境外工程及境内国
际招标工程；进出口业务；各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；自有房屋租赁；房地产开发经营。
中国万宝工程有限公司是集军工工程承包、销售、服务、劳务为一体的企业集团，具备较强的履约能力。
截至2021年12月31日，中国万宝工程有限公司总资产793504万元，净资产270604万元，营业收入276106万元，净利润34071万元。以上财务数据未经审计。
中国万宝工程有限公司不是失信被执行人。
14、北京北方车辆集团有限公司，法定代表人单志鹏，注册资本17848.63
万元人民币，住所为北京市丰台区朱家坟五里五号，主要从事装甲车辆及底盘、特种车辆及底盘、挂车及零部件的研制、开发、制造、销售；物业管理；道路货
物运输；技术开发、技术咨询、技术服务；自产机电产品及其零配件的销售；销
售汽车（不含九座以下乘用车）、金属材料、非金属材料、机械设备、建筑材料、
装饰材料、五金交电；货物进出口、技术进出口、代理进出口；铁路整车货物到
发、装卸及仓储服务；机动车公共停车场服务；机动车及零部件维修；汽车租赁。
北京北方车辆集团有限公司是集研发、生产、销售、服务为一体的企业集团，具备履约能力。
截至2021年6月30日，北京北方车辆集团有限公司总资产774432万元，净资产288139万元，营业收入208336万元，净利润14508万元。以上财务数据未经审计。
北京北方车辆集团有限公司不是失信被执行人。
15、孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司，董事长 Moin Uddin，注册资
本2亿孟加拉塔卡，注册地为孟加拉国达卡市。主营业务为孟加拉电力项目市场开发、销售及配套业务。
孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司是公司与孟加拉乡村电力公司为投
资建设孟加拉博杜阿卡利 1320MW 超超临界火电站项目而合资成立的项目公司。
14关于2022年日常关联交易预计的公告
待项目融资关闭后，孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司将具备支付能力。
截至2021年6月30日，孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司总资产
523.15 亿孟加拉塔卡，净资产 24 亿孟加拉塔卡，鉴于孟加拉博杜阿卡利 1320MW
超超临界火电站项目尚在建设期，孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司暂无收入利润。以上财务数据未经审计。
16、振华石油控股有限公司，法定代表人刘一江，注册资本550000万人民币，住所为北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F14，经营范围包括石油产业的投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售燃料油；天然气供应；销售危险化学品（以危险化学品经营许可证许可范围为准）。
振华石油控股有限公司是国家重点支持的主要从事油气勘探开发、石油产业
投资、国际石油贸易、石油炼化、油品储运等业务的专业化石油公司，是中-哈、中-科、中-俄、中-巴政府能源合作委员会成员企业，是国家实施“走出去”战略和能源安全战略的重要团队之一。已建立从海外油气田勘探、开发生产，到国际石油贸易、仓储运输、石油炼化的产业链，年销售收入超过千亿元。具备履约能力。
截至2021年12月31日，振华石油控股有限公司总资产4239134万元，净资产1308190万元，营业收入16021418万元，净利润90889万元。以上财务数据未经审计。
振华石油控股有限公司不是失信被执行人。
17、北方化学工业股份有限公司，法定代表人邓维平，注册资本54903.4794
万元人民币，住所为泸州市高坝，主要从事生产生产硝化棉、硫酸；销售危险化学品（以上经营项目和期限以许可证为准）；军用防护器材的设计开发、生产、制造、销售、服务（该经营项目和期限以子公司许可证为准，且仅限子公司科研、生产和经营）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口；机械制造；机械设备制造及修理；黑色金属冶炼及压延加工；有色金属冶炼及压延加工；金属制品；商品批发与零售；技术推广服务；活性炭制
品的设计开发、生产、制造、销售、服务；活性焦、运输带、橡胶制品、工业防
毒面具和滤毒罐、消防产品、水净化器材、环保器材、空调及制冷设备、活性炭
设备及净化再生装置的研制、生产、安装、销售；承揽工装模具；办公家具的生
15关于2022年日常关联交易预计的公告
产和销售；环境工程（除建筑工程）；废弃资源综合利用。
北方化学工业股份有限公司为是全球生产规模最大的硝化棉生产企业，产销量连续多年排在世界首位，是世界硝化棉行业协会三家执委单位之一，是国内、国际硝化棉行业的领先企业。具备履约能力。
截至2021年9月30日，北方化学工业股份有限公司总资产443672.17万元，归母净资产268015.26万元，营业收入65541.10万元，归母净利润2246.04万元。以上财务数据未经审计。
北方化学工业股份有限公司不是失信被执行人。
18、中兵节能环保集团有限公司，法定代表人张晓东，注册资本7000万元人民币，住所为北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦10层1001室，经营范围包括大气污染治理；水污染治理；研发、销售节能产品；销售沥青、7号燃料油、社会公共安全设备及器材、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；节能项目评估（不含资产评估）；节能项目审计（不含财务审计）；
技术咨询、技术开发；合同能源管理；技术检测；设备租赁（汽车除外）；货物
进出口、技术进出口、代理进出口；批发成品油；制造社会公共安全设备及器材（限在外埠从事生产活动）；不储存经营危险化学品（具体以危险化学品经营许可证为准）（危险化学品经营许可证有效期至2024年02月06日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）中兵节能环保集团有限公司始建于1988年，是中国兵器工业集团有限公司所属的国有独资企业，业务范围涵盖节能、环保、贸易、技术转移、认证五大板块，是一家集技、工、贸为一体的高新技术企业，具备履约能力。
截至2021年9月30日，中兵节能环保集团有限公司总资产56289万元，净资产15232万元，营业收入81694万元，净利润460万元。以上财务数据未经审计。
中兵节能环保集团有限公司不是失信被执行人。
19、内蒙古北方重型汽车股份有限公司，法定代表人李军，注册资本17000万元，经营范围包括开发制造各种型号的非公路(或工矿两用)自卸汽车、以及铲
16关于2022年日常关联交易预计的公告
运机、装载机、推土机、挖掘机等工程机械及相应的零部件从事产品销售、机
械设备销售并提供售后服务、劳务服务、技术服务等；产品及零部件维修(包括
大修)、租赁业务；土石方工程业务；保税库业务。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司是我国专业从事非公路矿用车及其零部
件研发、生产和销售的企业，产品广泛应用于煤炭、钢铁、有色金属、水泥等行业，技术处于国内领先、国际先进水平，具备履约能力。
截至2021年9月30日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司总资产265819.56万元，归母净资产126276.69万元，营业收入111433.14万元，归母净利润5955.01万元。以上财务数据未经审计。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司不是失信被执行人。
（二）关联关系
北方公司为公司控股股东及实际控制人，北方矿业有限责任公司、振华石油控股有限公司、中国万宝工程有限公司、北方装备有限责任公司、北京奥信化工科技发展有限责任公司为北方公司的控股子公司。
内蒙古北方重工业集团有限公司、北奔重型汽车集团有限公司、内蒙古第一
机械集团有限公司、武汉武重矿山机械有限公司、亚大塑料制品有限公司、襄阳
五二五泵业有限公司、北京中兵岩土工程有限公司、中国五洲工程设计集团有限
公司、北京北方车辆集团有限公司、北方化学工业股份有限公司、中兵节能环保
集团有限公司、内蒙古北方重型汽车股份有限公司均为中国兵器工业集团有限公
司的控股子公司，中国兵器工业集团有限公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的一致行动人。孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司为公司参股公司，公司董事总经理原军、高管王新庆在该公司担任董事，公司监事罗乐在该公司担任副总经理。
根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，上述公司为公司的关联法人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
1、采购商品、接受劳务：公司向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务，
按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定交易对手方和交易价格。按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度支付款项。
17关于2022年日常关联交易预计的公告
2、销售商品、提供劳务：公司向关联人销售商品，提供劳务，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定交易价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度收取款项。
（二）关联交易协议签署情况
公司将在2022年第一次临时股东大会审议通过上述关联交易后，根据相关项目进展情况和需要，适时与关联方签署关联交易的合同或协议。目前已签署的关联交易协议如下：
1、公司全资子公司北奔重汽集团进出口有限公司与北奔重汽集团有限公司
签署《北奔重汽产品经销合同》52份，合同金额5279万元，双方签字盖章合同生效。
2、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与内蒙古北方重型汽车股份有限
公司于2021年10月15日签署《工业品买卖合同》，合同金额2024万元，交货期6个月，协议在双方签字盖章，内蒙古北方重型汽车股份有限公司在收到预付款后生效。
3、公司全资子公司中国北方车辆有限公司车辆公司与内蒙古北方重型汽车股份
有限公司的控股子公司特雷克斯北方采矿机械有限公司于2019年8月8日签署
《NTE240 备件合同》，合同金额 2002 万元，分批次交货，协议在双方签字盖章后生效。目前已执行完1279万元。
4、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与内蒙古北方重型汽车股份有限
公司的控股子公司特雷克斯北方采矿机械有限公司于2020年7月28日签署
《NTE240 备件合同》，合同金额 436 万元，分批次交货，协议在双方签字盖章后生效。
5、公司全资子公司 Normount LLC（北山有限公司）与内蒙古北方重型汽车
股份有限公司于 2020 年 6 月 18 日签署《NTE240 自卸车合同》，合同金额 0.89亿美元，分批次交货，协议在双方签字盖章、并在供货方收到预付款后生效。
6、公司全资子公司辉邦集团有限公司与北方装备有限责任公司于2020年
10月30日签署《斗短报文车辆定位管理系统采购合同》，合同金额449.4万元，
分批次交货，协议在双方签字盖章后生效。
7、北方国际合作股份有限公司北京工程建设分公司与北京中兵岩土工程有限公司于2020年4月16日签订《连云港瀛洲幸福里项目桩基础及基坑支护工程分包合同》，合同额3886万元，施工工期100天。双方法定代表人或委托人签
18关于2022年日常关联交易预计的公告
字、盖法人章、经双方权力部门批准，甲方收到乙方的保函且乙方收到甲方预付款后合同生效。
8、北方国际合作股份有限公司北京工程建设分公司于2020年4月16日与北京中兵岩土工程有限公司签署《连云港瀛洲安康里项目桩基础及基坑支护分包合同》，合同额1836万元，施工工期75天。双方法定代表人或委托人签字、盖法人章、经双方权力部门批准、甲方收到乙方的保函且乙方收到甲方的预付款后合同生效。
9、公司与北方装备有限责任公司于2022年2月15日在北京签署了《巴基斯坦拉合尔橙线地铁北斗高精度沉降监测方案研究及应用技术研发合同》，双方将合作开展巴基斯坦拉合尔橙线地铁北斗高精度沉降监测方案研究及应用技术
研发工作，公司将向北方装备有限责任公司支付专项服务费金额200万元人民币，合同由双方签字盖章即生效。
10、公司与中国五洲工程设计集团有限公司于2021年12月31日签署《技术研发合同》，合同内容包括完成包括智慧军营一体化平台建设研究技术总结报告（含配套技术手册）、智慧化军营管理培训三次、智慧化军营展示视频以及智
慧军营一体化平台建设研究成果论文一篇，上述工作在合同签订后一年内完成，合同金额60万元人民币，本合同由各方签字盖章即生效。
11、公司全资子公司辉邦集团有限公司、Normount LLC（北山有限公司）与武汉武重矿山机械有限公司于2021年9月20日签署了《采矿服务分包合作协议》，协议内容包括煤矿地质勘探、采矿设计、采矿管理、采矿基础、采矿生产等服务，计划工期5年，协议经双方签署后生效。
12、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与中国万宝工程有限公司于
2021 年 6 月签署《生产线 EP 设备合同》，合同金额 863.65 万元，项目计划 12月内完成生产、调试和交验工作，合同经双方签署后，在收到万宝工程预付款后生效。
13、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与中国万宝工程有限公司于
2021年6月签署《生产线工具合同》，合同金额102.8万元，项目计划12月内完
成生产、调试和交验工作，合同经双方签署后，在收到万宝工程预付款后生效。
14、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与中国万宝工程有限公司于
2021年6月签署《安哥拉五台样车合同》，合同金额211.69万元合同经双方签
19关于2022年日常关联交易预计的公告署后，在收到万宝工程预付款后生效。
15、公司与北方矿业有限公司的全资子公司科米卡矿业简易股份有限公司于2020年12月25日签署《刚果金卡莫亚铜钴矿二期工程铜钴系统扩能改造及焙烧系统项目 EPC 总承包》协议书，金额 58589620 美元，协议工期 12 个月，协议在双方签字盖章生效。
16、公司控股子公司广州北方机电发展有限公司与北方矿业有限公司签订合
同向对方销售矿山物流自动化设备及零备件，合同签订即生效，合同有效期视交货期而定，北方机电完成全部交货后对方电汇付清货款，即有效期结束。
17、公司全资子公司北奔重汽集团进出口有限公司与内蒙古一机集团进出口
有限责任公司签署《北奔重汽产品经销合同》1份，合同金额271万元，双方签字盖章合同生效。
18、公司全资子公司辉邦集团有限公司与北方公司于2018年3月23日签署
《老挝丰沙里省平安城市项目施工分包合同（I 期）》，2019 年 3 月 28 日签署辉邦《老挝丰沙里省平安城市项目施工分包合同（I 期）补充协议》，公司接受北方公司委托在老挝丰沙里省本努县建设政府办公大楼、官员住宿楼、区内道路、供
水系统、用电传输系统、区间道路修复等，合同金额1.04亿美元，工期36个月，协议在双方签字盖章后立即生效。
19、公司与北方公司预计于2022年签署《南苏丹议会大厅及办公大楼项目设计施工总承包合同》，北方国际合作股份有限公司接受北方公司委托，在南苏丹建设南苏丹议会大厅及办公大楼项目，总建筑面积约12000平米，合同金额
5168万美元，工期24个月，合同在双方签字盖章，公司收到北方公司工程预付款后生效。
20、公司与中国万宝工程有限公司于2019年4月15日在北京签署了《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目代理合同》，北方国际委托万宝公司作为代理人，代理北方国际对外签订《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目合同》，并将孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目设计、采购、施工和试运行交钥匙工程交由北方国际实际执行。代理合同是在万宝公司、中国华电科工集团有限公司、中国能源建设集团天津电力组成的联营体与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司签订的“孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目设计、采购、施工和试运行交钥匙工程合同”的基础上签订的，对外合同工作范围包括2台 660MW 超超临界燃煤发电站及煤码头设计、采购、施工和试运行的整体交钥
20关于2022年日常关联交易预计的公告匙工程，金额为1573640992美元和2206373133孟加拉塔卡。根据联营体协议的约定，万宝公司负责项目 EPC 合同的履行，中国华电科工集团有限公司、中国能源建设集团天津电力建设公司将作为项目 EPC 合同项下项目分包商共同参与项目的执行。通过代理协议，万宝公司将《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目设计、采购、施工和试运行交钥匙工合同》交由公司执行。合同建设工期为46个月，双方签字盖章、承包商向业主提交履约保函后生效。
21、公司控股子公司广州北方新能源技术有限公司与北京北方车辆集团有限公司于2014年4月23日在北京签署《合同能源管理项目合同》，双方同意按“合同能源管理”模式就北京北方车辆集团有限公司（618厂）北方客车总装厂房屋
顶光伏工程项目进行专项节能服务，并支付相应的节能服务费用，合同金额为
2250万元。合同生效条件为项目的验收完毕，合同有效期为合同生效之日起10年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司从关联方采购商品、接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展，是公司执行国际工程承包项目的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事经过事前认可，对2022年日常关联交易预计事项发表独立意见如下：
1、公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展。交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则；
2、公司董事会对公司2021年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性；
3、在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交
易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
21关于2022年日常关联交易预计的公告
六、备查文件
1、八届七次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二二年三月九日
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