红豆股份:红豆股份第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

股票代码：600400股票简称：红豆股份编号：临2022-017
江苏红豆实业股份有限公司
第八届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第二十六次临时会议于2022年3月7日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。
本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长戴敏君女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于预计2022年度日常关联交易的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案由非关联董事进行审议，关联董事戴敏君、周宏江、闵杰、任朗宁回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于公司拟申请授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案
为满足公司经营发展需要，公司拟向银行等金融机构申请合计不超过10亿元的授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保。
在股东大会批准上述事项的前提下，提请股东大会授权董事长（法定代表人）与银行等金融机构具体签署相关法律文书；授权公司管理层具体办理相关手续，包括但不限于向银行等金融机构申请授信额度及授信额度项下借款等。
本议案由非关联董事进行审议，关联董事戴敏君、周宏江、闵杰、任朗宁回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权该议案尚需提交股东大会审议。
三、关于公司为全资子公司提供担保的议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权该议案尚需提交股东大会审议。
四、关于重新审议《有关蒸汽和用电的供需协议》的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，对公司与关联人签订日常关联交易协议期限超过三年的，应当重新履行相应的审议程序和信息披露义务。公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案由非关联董事进行审议，关联董事戴敏君、周宏江、闵杰、任朗宁回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权该议案尚需提交股东大会审议。
五、关于变更公司注册资本的议案因公司于2022年2月28日完成了2021年限制性股票激励计划涉及的限制
性股票授予登记工作，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由原229137.1852万股变更为230302.1852万股，公司注册资本相应由原229137.1852万元整变更为230302.1852万元整。
《江苏红豆实业股份有限公司关于变更注册资本并修改相关条款的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权六、关于修改《公司章程》相关条款的议案
因公司2021年限制性股票激励计划涉及的限制性股票授予登记完成，根据总股本及注册资本的变更情况，《公司章程》相关条款作相应修改。
《江苏红豆实业股份有限公司关于变更注册资本并修改相关条款的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权七、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案决定于2022年3月23日下午在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，审议以上第一、二、三、四项需提交股东大会审议的事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2022年3月8日