睿智医药:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300149证券简称：睿智医药公告编号：2022-14
睿智医药科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于2022年3月8日以通讯形式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议由公司董事长曾宪维先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于出售凯惠药业（上海）有限公司100%股权的议案》
公司本次出售凯惠药业100%股权定价公允，有利于进一步优化公司资产、负债结构，提升公司整体竞争力，符合公司实际经营及未来战略发展需要。
独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。关于出售凯惠药业100%股权的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售凯惠药业（上海）有限公司100%股权的公告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于转让下属全资子公司股权暨被动形成对外担保的议案》
本次对外提供担保是因公司转让全资下属子公司股权被动导致，考虑到凯惠药业对公司借款亦存在抵押担保，且交易对手方对担保事项的后续处理方案在相关股权转让合同中已有明确安排，因此本次对外担保的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。关于对外担保的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让下属全资子公司股权暨被动形成对外担保的公告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
睿智医药科技股份有限公司董事会
2022年3月9日