石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告

证券代码：688169证券简称：石头科技公告编号：2022-009
北京石头世纪科技股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月9日召
开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订的议案》。
鉴于《公司章程》此前已进行了修订，现拟对《董事会议事规则》中的相关条款同步修订如下：
修订前：第三条公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修订后：第三条公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修订前：第七条（十六）法律、法规、规范性文件或公司章程授予的其他职权。
修订后：第七条（十六）审议公司向银行等金融机构申请的单笔金额或一年
内累计金额占公司最近一期经审计总资产比例不低于10%但未达到50%的授信额度、贷款、银行承兑汇票、银行保函以及国际贸易融资（如开立信用证、押汇等）或其他融资事项；（十七）法律、法规、规范性文件或公司章程授予的其他职权。
除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。修订后的《董事会议事规则》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2022年3月10日