三生国健:关于补选第四届董事会战略委员会委员的公告

证券代码：688336证券简称：三生国健公告编号：2022-012
三生国健药业（上海）股份有限公司
关于补选第四届董事会战略委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）原第
四届董事会战略委员会委员 ZHU ZHENPING 先生已辞去公司董事及相
应董事会专门委员会委员职务。为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对战略委员会成员进行补选。
公司于2022年3月8日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》，会议同意对
第四届董事会战略委员会委员进行补选。补选肖卫红先生为第四届董
事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，其他委员会成员保持不变。
补选后第四届董事会战略委员会委员组成如下：
董事会专门补选前组成人员补选后组成人员委员会
战略委员会 主任委员：LOU JING； 主任委员：LOU JING；
1委员：张薇委员：张薇、肖卫红特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2022年3月10日
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