大为股份:第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002213证券简称：大为股份公告编号：2022-013
深圳市大为创新科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2022年3月8日以电子邮件等方式发出。会议于2022年3月11日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订的议案》；
经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等规则的最新规定及结合公司实际情况，对《资产减值准备计提及核销管理制度》的部分条款所做的修订。
《资产减值准备计提及核销管理制度》详情参见2022年3月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。特此公告。
深圳市大为创新科技股份有限公司董事会
2022年3月11日