恒泰艾普:第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300157证券简称：恒泰艾普编号：2022-045
恒泰艾普集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月11日下午16:30，在北京市海淀区丰秀
中路3号院4号楼公司4层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2022年3月11日以口头方式送达公司监事及相关人员。公司全体监事一致同意以临时会议方式紧急召开本次会议并豁免召开本次会议的通知时限。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书（代）列席本次会议。本次会议经全体监事推选，由监事许文治先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举许文治先生为公司第五届监事会主席的议案》鉴于公司2022年第一次临时股东大会已审议通过《关于提名选举王磊先生为公
司第五届监事会非职工代表监事的议案》，王磊先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
为保证监事会正常规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部制度的规定，提请选举许文治先生为公司第五届监事会主席，任期至公司第五届监事会任期届满之日止。
二、备查文件
1、《恒泰艾普第五届监事会第三次会议决议》。特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司监事会
2022年3月11日监事会主席简历：
许文治先生，1975年生，中共党员，无境外居留权，法学学士。1999年7月至2005年7月担任团中央组织部干部，主任科员。2005年7月至2009年4月担任中央政府驻港联络办人事部副处长。2009年4月至2014年8月担任中央政府驻港联络办研究部处长。2014年8月至2018年12月担任惠州市众薪炭基科技有限公司董事长。2018年10月至今北京市鑫诺律师事务所律师，广东省博罗农商银行外部独立监事。
截至目前，许文治先生未持有公司股份，未买卖公司股票。许文治先生与持有公司5%以上股份表决权的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许文治先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证监
会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限
尚未届满、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责、三次以上通报批评或其他纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形。
截至目前，许文治先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。